证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2011—017

上工申贝（集团）股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*本次会议没有否决或修改议案的情况

*本次会议没有新提案提交表决

上工申贝（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月16日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共66名，代表股份数119,117,934 股，占公司股份总数的26.5363 %，其中B股股东及股东委托代理人共24名，代表股份数2,751,582股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，经大会审议，以现场投票方式通过了如下决议：

一、审议并以特别决议通过了关于修改公司《章程》的议案

二、审议通过了关于政府收储公司部分市区土地使用权的议案

三、审议通过了关于购置嘉定工业区部分土地使用权的议案

四、审议通过了关于出资认购南发集团信托贷款集合资金信托计划的议案。本议案涉及关联交易，关联方股东在表决时回避，有效表决股份为9,783,056股。

五、审议通过了关于减少上工（欧洲）控股有限责任公司注册资本的议案

六、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案

（各项议案的表决结果附后）

本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所沈欣欣律师、严凛煊律师进行法

律见证，并出具了《2011年第二次临时股东大会法律意见书》。

该所律师认为，本公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员

的资格及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果汇总表

议案	赞成	占表决股份数%	其中： B股	反对	占表决股份数%	其中： B股	弃权	占表决股份数%	其中： B股
一	119,117,934	100.0000	2,751,582	0	0	0	0	0	0
二	119,117,934	100.0000	2,751,582	0	0	0	0	0	0
三	119,117,934	100.0000	2,751,582	0	0	0	0	0	0
四	9,783,056	100.0000	2,751,582	0	0	0	0	0	0
五	119,117,934	100.0000	2,751,582	0	0	0	0	0	0
六	119,117,934	100.0000	2,751,582	0	0	0	0	0	0

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

2011年9月16日