浙江久立特材科技股份有限公司<BR/>2011年第三次临时股东大会决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告

2011-09-17 来源：上海证券报

证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2011-037

浙江久立特材科技股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

一、会议召开及出席情况

浙江久立特材科技股份有限公司董事会于2011年9月1日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2011年9月16日下午2:30时在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心205会议室以现场方式召开，本次会议由董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份146,088,652股，占公司股份总数的70.23%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师集团（杭州）事务所律师见证。本次会议由董事长周志江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意146,088,652股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意146,088,652股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

会议采取累积投票的方式选举周志江先生、蔡兴强先生、芮勇先生、李郑周先生、张建新先生、郑杰英女士、严圣祥先生、徐亚明女士、虞迪锋先生为公司第三届董事会董事（其中严圣祥先生、徐亚明女士、虞迪锋先生为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），共同组成公司第三届董事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

1、选举公司第三届董事会非独立董事

1.1选举周志江先生为公司第三届董事会非独立董事。