证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2011-041

  关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知以电话及邮件的方式于2011 年9 月16日向各董事发出，并于2011年9月28日上午9:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长杨迎春先生主持，全体董事出席了会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议：

  一、审议通过《关于制定安徽金禾实业股份有限公司控股子公司管理办法的议案》。

  有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

  《安徽金禾实业股份有限公司控股子公司管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于“中小企业板上市公司内控规则落实自查情况和整改计划”的议案》。

  有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

  《上市公司内部控制规则落实自查情况和整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  安徽金禾实业股份有限公司董事会

  2011年 9 月 28 日