证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2011－035

  上海爱建股份有限公司

  第五届董事会第六十五次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十五次会议通知于2011年9月23日发出，会议于2011年9月28日以通讯方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过《关于向上海银行申请续借2亿元的议案》，同意：

  1、申请续借金额：人民币贰亿元

  2、申请续借期限：一年（以实际发生日计算）

  3、续借利率：基准利率上浮10％

  4、续借担保物：公司自有房产

  （表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）

  我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2011年9月29日