第二届董事会2011年第三次会议决议的
公告
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011009
北京盛通印刷股份有限公司
第二届董事会2011年第三次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于2011年9月16日以电子邮件方式发出了召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于2011年9月28日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人（其中独立董事汤其美委托独立董事李琛代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过如下议案：
1、审议《中小板企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。
2、审议《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》全文刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
保荐机构（招商证券股份有限公司）对本议案发表了《招商证券股份有限公司关于<北京盛通印刷股份有限公司内控规则落实自查表>的核查意见》，该核查意见全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
聘任幸东红女士担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作。（简历详见本公告附件1）
4、审议《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《独立董事年报工作制度》祥见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
5、审议《审计委员会年报工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《审计委员会年报工作制度》祥见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
6、审议《规范与关联方资金往来管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《规范与关联方资金往来管理制度》祥见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
7、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《年报信息披露重大差错责任追究制度》祥见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
8、审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》祥见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
9、审议《内部审计控制制度》部分条款修订议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
祥见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）北京盛通印刷股份有限公司《内部审计制度》修改条款。
10、审议《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用3,000万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.9%，使用期限不超过6个月。
招商证券股份有限公司和公司独立董事分别出具了《关于北京盛通印刷股份有限公司使用部分募集资金临时性补充流动资金的保荐意见》和《独立董事关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立意见》。
《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
11、审议《北京盛通印刷股份有限公司控股子公司控制制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《北京盛通印刷股份有限公司控股子公司控制制度》祥见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
12、审议《北京盛通印刷股份有限公司重大信息内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
因北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司，同意废止公司已制定的《重大信息内部报告制度》，并重新制定《北京盛通印刷股份有限公司重大信息内部报告制度》，《北京盛通印刷股份有限公司重大信息内部报告制度》祥见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
13、审议《外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《北京盛通印刷股份有限公司外部信息使用人管理制度》祥见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
14、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
聘任肖薇女士担任公司副总经理，任期3年，其薪酬为12万元/年。（简历详见本公告附件2）
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司
2011年9月28日
附件1：
幸东红女士个人简历
幸东红，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年12月至今任职于公司。
幸东红女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部门负责人之情形。
附件2：
肖薇女士个人履历
肖薇，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，大专学历。肖薇于2005年起任职公司前身盛通彩印，历任财务总监助理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
肖薇女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：20110010
北京盛通印刷股份有限公司
第二届监事会2011年第二次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于2011年9月16日以电子邮件方式发出了召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2011年9月28日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨浩先生主持。
审议并通过《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用3,000万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.9%，使用期限不超过6个月。
招商证券股份有限公司和公司独立董事分别出具了《关于北京盛通印刷股份有限公司使用部分募集资金临时性补充流动资金的保荐意见》和《独立董事关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立意见》。
《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司
2011年9月28日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：20110011
北京盛通印刷股份有限公司
关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1014号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,300万股，发行价为每股人民币10.00元，募集资金净额30,293.95万元。中准会计师事务所有限公司已于2011年7月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中准验字[2011]第1019号《验资报告》验证确认。
2011年9月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将3,000万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.9%，使用期限不超过6个月，具体期限从2011年9月29日起到2012年3月28日止。
本次公司使用部分募集资金临时性补充流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。因此，公司本次运用部分募集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
二、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司发表了意见，认为：根据公司募集资金投资项目实际进展情况，招商证券对该事项无异议，主要依据如下:
（1）本次以部分募集资金临时性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。
（2）本次以部分募集资金临时性补充流动资金不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次以部分募集资金3000万元临时性补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%。
（4）本次以部分募集资金临时性补充流动资金使用期限不超过6个月。
因此，招商证券同意盛通股份本次使用部分募集资金临时性补充流动资金。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：依据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用部分募集资金临时性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案，使用不超过3,000 万元的募集资金临时性补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2011年9 月29日起到2012 年3月28日止。
四、监事会意见
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司运用3，000万元募集资金临时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年9月29日起到2012年3月28日止。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第三次会议决议；
（二）公司第二届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立意见；
（四）招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司使用部分募集资金临时性补充流动资金的保荐意见
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司
2011年9月28日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011012
北京盛通印刷股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会2011年第一次临时会议审议通过《关于设立北京盛通印刷股份有限公司全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在北京经济开发区设立全资子公司 “北京盛通包装印刷有限公司”，注册资本：人民币2,000万元。具体内容见巨潮网，网址：http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
2011年9月22日，公司完成相关工商登记手续并取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为110302014248427，公司注册资本2000万元人民币，法定代表人：栗延秋：公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：包装装潢印刷品印刷，成立日期：2011年9月15日，营业期限：自2011年9月15日至2061年9月14日。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司
2011年9月28日