A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2011－017

  B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

  中国纺织机械股份有限公司

  五届一〇八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  中国纺织机械股份有限公司五届一〇八次董事会于2011年9月27日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事9名（其中：独立董事高勇先生、陆启耀先生因公务原因未能参加本次会议，分别委托独立董事费方域先生、诸若蔚女士代为参加并行使表决权），会议审议并通过了如下议案：

  《关于公司向上海银行虹口支行申请贷款的议案》：

  本公司因流动资金周转需要，拟向上海银行虹口支行申请流动资金贷款人民币1000万元，期限为一年，利率为基准利率，由太平洋机电（集团）有限公司提供保证担保。

  表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  董事会

  2011年9月29日