证券代码：002566 证券简称：益盛药业公告编号：2011-023

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2011年9月23日向各董事发出，会议于2011年9月28日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划的议案》。

  《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改报告的议案》。

  《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请李国君先生为副总经理的议案》。

  同意聘李国君先生为副总经理，任职时间至本届董事会任期届满。

  李国君先生简历见附件。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》。

  《内幕信息及知情人登记和报备制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<经理机构工作细则>的议案》。

  《经理机构工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  第四届董事会第九次会议决议。

  特此公告！

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十八日

  附件:

  李国君先生简历

  李国君，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任集安制药厂技术科科长、集安制药有限公司总经理助理，吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会秘书、董事长助理、监事会主席，同时兼任吉林省集韩生物肥有限公司董事。

  李国君为公司股东，直接持有公司股份1,498,473股，与控股股东张益胜先生以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2011-024

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会议通知以当面送达、电话的方式于2011年9月23日向各监事发出，会议于2011年9月28日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由全体监事共同推举的肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  同意选举肖波华先生为监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

  二、备查文件

  第四届监事会第八次会议决议。

  特此公告！

  吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

  二○一一年九月二十八日