证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-028

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2011年9月28日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2011年9月15日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事叶斌因公出差以通讯表决方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  一、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

  二、审议通过了《“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》；表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年九月二十八日