证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2011-035

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知于2011年9月23日以书面、邮件、通讯等方式发出，董事会于2011年9月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改报告的议案》。

  《内部控制规则落实情况自查表及整改报告》具体内容详见2011年9月29巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

  修订后的《内部审计制度》具体内容详见2011年9月29日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<突发事件处理制度>的议案》。

  修订后的《突发事件处理制度》具体内容详见2011年9月29日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

  同意聘任徐展薇女士担任公司内部审计负责人。

  徐展薇女士，出生于1968年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学学士，高级会计师。徐展薇女士直接持有公司11.83万股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2011年9月28日