证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2011-025

  长江润发机械股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年9月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年9月19日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名（独立董事任天笑先生因故缺席，未委托其他独立董事代为表决）。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经董事讨论，审议并通过了如下决议：

  1、以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司关于内控规则落实情况自查表的议案》；

  根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动通知》的要求，公司对照“内部控制规则落实情况自查表”对2011年1月1日至2011年8月31日期间的相关事项逐一进行了自查，对有关需整改的事项及时进行了整改，并编制了长江润发机械股份有限公司“内部控制规则落实情况自查表”。

  《长江润发机械股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《长江润发机械股份有限公司子（分）公司管理制度》。

  为进一步规范长江润发机械股份有限公司及其子（分）公司的组织行为，加强管理，保护公司和各投资人的合法权益，确保子（分）公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的有关规定和公司章程，结合公司的实际情况，特制定《长江润发机械股份有限公司子（分）公司管理制度》。

  《长江润发机械股份有限公司子（分）公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司董事会

  2011年9月29日