证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-042

  浙江东南网架股份有限公司

  第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议通知于2011年9月17日以传真或专人送出的方式发出，于2011年9月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；

  《公司内部控制规则落实情况自查表》、《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>之核查意见》详见2011年9月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请融资事宜的议案》。

  为经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信（具体授信品种以北京银行股份有限公司杭州分行批准的为准），本金为人民币2000万元整以内，期限为不超过1年。

  备查文件：

  1、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议

  2、光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》之核查意见

  浙江东南网架股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月29日