证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2011—52

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2011年9月19日以电话及电子邮件的形式发出，2011年9月28日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

  一、审议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《广东德豪润达电气股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》2011年9月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  二、审议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《广东德豪润达电气股份有限公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》2011年9月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  三、审议通过了《关于公司债券分期发行的议案》。

  2011年7月27日召开的公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，股东大会批准公司公开发行不超过人民币9亿元的公司债券。该次临时股东大会同时审议通过了《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、债券上市及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜。

  根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司董事会决定将债券本金总额不超过人民币9亿元的公司债券分两期发行，其中第一期发行的债券本金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），剩余部分择机一次发行。

  公司发行债券的申请已报送中国证监会，目前正在审核中，待取得中国证监会的核准之后方可发行。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十八日