上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
2011-09-29 来源：上海证券报
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011-027
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第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2011年9月22日以传真、Email形式发出会议通知，于2011年9月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际表决董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表及整改计划的议案”。
特此公告。
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董事会
二零一一年九月二十八日