证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-025

  中国海诚工程科技股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2011年9月23日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年9月28日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。

  会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改报告的议案》。

  特此公告。

  中国海诚工程科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月29日