股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2011-临027

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会

  第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会第七次会议于2011年10月31日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议并一致通过了如下议案：

  一、关于公司出资5000万参与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司增资扩股的议案

  应参加表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（下称“硅谷天堂公司”)是一家专业从事资产管理业务的集团公司，注册资金为人民币20,000万元，董事长为王林江。该公司2008年净利润6710万元，2009年净利润6910万元，2010年利润总额3.45亿，归属母公司股东净利润1.29亿元。此次硅谷天堂公司将注册资本将由2亿元增至2.5亿元，增资价格为每股10元人民币。

  公司董事会经研究认为，硅谷天堂公司作为国内创投企业，近年发展迅猛，年度业绩同比增长较快，未来发展潜力较大。因此，董事会决议出资5000万元参与硅谷天堂公司的增资扩股计划。本次交易不构成关联交易。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司董事会

  2011年11月1日