证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2011-83

  珠海市博元投资股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●本次股东大会无新提案提交表决。

  ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2011年11月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

  一、会议召开和出席情况

  珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年第四次临时股东大会于2011年12月13日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开。本次会议于2011年11月25日以公告形式发布会议通知。

  出席会议的股东和股东代表3人，所持(或所代表)的股份总数为35,221,079股，占公司总股份的18.504%。本次会议由公司董事会召集、董事长余蒂妮女士主持召开，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等2项议案，表决结果如下：

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》逐项表决结果如下：

  a. 选举余蒂妮担任董事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  b. 选举车学东担任董事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  c. 选举蒋根福担任董事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  d. 选举谢小铭担任董事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  e. 选举胥星担任董事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  f. 选举张丽萍担任董事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  g. 选举万寿义担任独立董事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  h. 选举李龙担任独立董事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  i. 选举赫国胜担任独立董事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过。

  2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，逐项表决结果如下：

  a. 选举徐旅担任监事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  b. 选举程靖担任监事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过；

  c. 选举周辉朋担任监事：

  35,221,079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%,该议项获得通过。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：经世律师事务所

  2、律师姓名：单润泽、赵波

  3、结论性意见：本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《珠海市博元投资股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议》；

  2、《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  二零一一年十二月十四日

  证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2011-84

  珠海市博元投资股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  珠海市博元投资股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会已于2011年12月13日经公司2011年第四次临时股东大会审议通过后成立，为规范公司治理，根据公司章程规定，公司于2011年12月13日在公司会议室召开了职工代表大会，公司全体在册员工出席会议。

  经审议，本次会议决议如下：

  全体员工一致同意，选举张钟、罗静元为珠海市博元投资股份有限公司第七届监事会职工代表监事，与经2011年第四次临时股东大会审议通过后的三位监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事近年主要经历如下：

  张钟，女，26岁，本科。2008年6月至2009年7月，任职于集成期货有限公司；2009年10月至今，就职于本公司，任总经理办公室主任。

  罗静元，女，26岁，大专学历。2006年8月至2009年9月任职于珠海金湾高尔夫集团有限公司；2009年10月至今，就职于本公司财务部。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  监事会

  二零一一年十二月十四日

  证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2011-85

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由公司董事会提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第一次会议于2011年12月13日于珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼公司会议室召开。 本次会议应到董事9人，实到9人。出席会议的董事有：余蒂妮、车学东、蒋根福、张丽萍、谢小铭、胥星、万寿义、赫国胜、李龙9位董事。会议有表决权总数为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。

  经审议，会议决议如下：

  1、以9票赞成，审议并通过《关于签订董事、独立董事聘任合同的议案》。

  公司第七届董事会董事、独立董事已于今日经临时股东大会审议通过，为规范公司治理、明确权利义务，根据相关法律法规及公司制度要求，经律师见证，公司与全体董事、独立董事分别签订聘任合同。

  2、以9票赞成，审议并通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

  公司第七届董事会已正式成立，为规范公司治理，全体董事一致同意选举董事余蒂妮女士为第七届董事会董事长，余蒂妮女士近年主要工作经历如下：

  余蒂妮，女，39岁，中国国籍，汉族，北京第二外国语学院本科学历。1997年7月-1999年9月，就职于云南恒丰期货上海营业部，担任营业代表；1999年9月-2001年10月，就职于上海佳泰塑胶制品有限公司，担任业务经理；2001年10月-2008年1月就职于东京兵兼（珠海保税区）仓储贸易有限公司，担任执行经理；2009年9月至今，任公司董事；2011年8月8日至今，任公司董事长。

  3、以9票赞成，审议并通过《关于第七届董事会各专门委员会组成的议案》。

  公司第七届董事会已正式成立，为规范公司治理，根据公司董事会专门委员会议事规则之规定，全体董事一致同意就第七届董事会各专门委员会构成确定如下：

  （1）投资战略委员会：主任委员余蒂妮（董事长），委员万寿义（独立董事）、蒋根福（董事）、张丽萍（董事）；

  （2）提名委员会：主任委员李龙（独立董事），委员赫国胜（独立董事）、谢小铭（董事）；

  （3）审计委员会：主任委员万寿义（独立董事），委员李龙（独立董事）、车学东（董事）；

  （4）薪酬委员会：主任委员赫国胜（独立董事），委员万寿义（独立董事）、胥星（董事）。

  4、以9票赞成，审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

  鉴于公司董事会换届工作已经完成，经第七届董事会提名委员会审核，对公司高级管理人员聘任如下：

  （1）聘任方遒先生为公司总经理。

  方遒，男，38岁，南京大学工商管理硕士。2004年1月至2009年4月29日，历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任；2009年4月30日至2009年12月4日，任本公司董事会秘书；2009年4月30日至2010年1月11日，任本公司副总裁；2010年4月1日至2011年7月13日，任本公司副总裁兼董事会秘书；2011年7月13日至8月8日，任本公司常务副总裁。

  （2）聘任张丽萍女士为公司首席财务官。

  张丽萍，女，1978年10月25日出生。毕业于中南财经政法大学，会计学本科，管理学学士，会计师，注册税务师，国际注册内部审计师。2002年-2005年就职于广东蓉胜超微线材股份有限公司任会计主管；2005年-2008年就职于珠海市鹏铭贸易有限公司任财务负责人；2009年-2010年就职于丽珠医药集团股份有限公司任会计主管；2010年7月至今，任公司财务经理。2011年8月8日至今，任公司首席财务官；2011年12月13日起，担任公司董事。

  （3）公司原董事会秘书夏斓先生任期随六届董事会换届一并结束，公司董事会秘书一职现暂空缺，由公司董事长余蒂妮女士暂时代行公司董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。

  5、以9票赞成，审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  因公司运营需要，聘任王寒朵同志担任公司证券事务代表。王寒朵近年主要经历如下：

  王寒朵，女，24岁，法学硕士，通过国家司法考试、证券从业资格考试。2010年5月至今，就职于本公司董事会办公室；2010年8月30日至今，任本公司证券事务代表。2011年12月参加了上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书资格培训。

  特此公告！

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  二零一一年十二月十四日

  证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2011-86

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  珠海市博元投资股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年12月13日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会召集，会议应到监事5人，实到5人。出席会议的监事有：徐旅先生、程靖先生、周辉朋先生、张钟女士、罗静元女士5位监事。会议有表决权总数为5票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，会议以5票赞成，审议并通过《关于选举第七届监事会监事长的议案》。

  经公司临时股东大会审议通过，公司第七届监事会正式履行职责；公司已于同日召开了职工代表大会，并选举张钟、罗静元为职工代表监事。

  为规范公司治理，全体监事一致同意选举徐旅先生担任第七届监事会监事长。徐旅先生近年主要经历如下：

  徐旅，男，出生于1966年5月，中共党员，中国人民大学法学硕士研究生，现任广东大公威德律师事务所主任、合伙人；珠海市律师协会刑事辩护委员会主任；珠海市第三届仲裁委员会仲裁员。1994年7月-1998年6月在珠海市人民检察院反贪局工作；1998年6月至今在珠海广东大公威德律师事务所工作，专职律师；2011年7月起，任公司监事；2011年8月25日起，任公司监事长。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  监事会

  二零一一年十二月十四日