证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2011－025号
青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2011年12月3日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了关于召开2011年第一次临时股东大会的通知。由于本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现将有关事项做如下提示：
重要内容提示
● 本次会议提供网络投票
（一）会议召开的基本事项
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2011年12月19日下午 2：30
网络投票时间：2011年12月19日 （上午9：30－11：30、下午1：00－3：00）
3、现场会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
4、股权登记日：2011年12月9日
5、现场会议期限：半天
6、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
8、会议出席对象
（1）2011年12月9日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其授权委托的代理人（股东代理人可以不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1、《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》；
2、《关于公司全资子公司西海煤炭与桥头铝电签署持续性关联交易协议的议案》；
3、《关于以公司采矿权进行抵押贷款的议案》。
有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（ 网址：http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注。
（三）本次临时股东大会现场会议登记事项：
1、参加现场会议的登记办法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、参加现场会议的登记地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部
3、参加现场会议的登记时间：
2011年12月16日（上午9：00～11：00、下午2：30～4：30）。
（四）股东参加网络投票的操作流程（见附件2）
（五）其他事项
1、联系人：任素彩女士
联系电话：0971－6321653
传真：0971－6330915
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室
邮政编码：810008
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一一年十二月十三日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席2011 年12月19日（星期一）在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室举行的青海金瑞矿业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并就以下所列事项代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司全资子公司西海煤炭与桥头铝电签署持续性关联交易协议的议案》 | |||
| 3 | 《关于以公司采矿权进行抵押贷款的议案》 | |||
注：1、委托人应在［表决意见］相应的空格内划“√”。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名（或单位盖章）：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
附件2：
股东参加网络投票的操作流程
投票日期：2011年12月19日
总提案数：3个
（一）投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738714 | 金瑞投票 | 3个 | A股股东 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1－3号 | 本次股东大会的所有3项提案 | 738714 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》 | 738714 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《关于公司全资子公司西海煤炭与桥头铝电签署持续性关联交易协议的议案》 | 738714 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 《关于以公司采矿权进行抵押贷款的议案》 | 738714 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（二）投票举例
1、股权登记日2011年12月9日A股收市后，持有“金瑞矿业”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下，
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738714 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意见 |
| 738714 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738714 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738714 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
（三）投票注意事项
1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。