证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2011-020号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议未出现否决或修改提案的情况。

  ●本次会议召开前未有补充提案。

  一、会议召开和出席情况

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月13日上午9:00在公司309会议室召开，会议通知已于2011年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。

  股东和股东代理人出席会议情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计4人，代表股份共计41,265,000股，占公司总股本的22.21%。

  公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  会议由公司董事长王茂昌先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  与会股东(股东代表)经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案(关联股东回避表决)：

  1、关于对外投资的议案；

  表决结果：同意票11,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。关联股东浪潮齐鲁软件产业有限公司回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2011年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

  2、北京市君致律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

  特此公告！

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  董事会

  二〇一一年十二月十三日