证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－048

  福建省南纸股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议不存在否决提案的情况

  2、本次会议不存在修改提案的情况

  3、本次会议无新提案提交表决的情况

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2011年12月13日

  2、会议召开方式：现场表决方式

  3、会议地点：南平星光大厦会议室

  4、会议主持人：公司董事长黄金镖先生

  会议召集人：公司董事会

  会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  5、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计7人，代表股份共计291,359,361股，占公司总股本的40.39%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了《公司关于调整向福建省银企置业有限公司提供反担保物的议案》。

  鉴于公司控股股东的全资子公司——福建省盐业公司的权属企业福建省银企置业发展有限公司（以下简称“银企置业”）以其拥有的座落在福州市晋安区鼓山镇招贤路420号的煮海都会房地产[房产证号：榕房权证R字第0921592号，建筑面积6725.35平方米；国有土地使用权证号：榕晋国用(2009)第00423905227号，土地使用权面积2837平方米]作为抵押物之一为公司向福建省财政厅申请的国债转贷资金6000万元提供担保。根据银企置业的要求，为确保银企置业的合法权益，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司将持有的青山纸业2000万股质押给银企置业。为解除公司拟出售的可供出售金融资产的质押限制，大会同意公司将减持青山纸业股票所获得资金中的6000万元以银行存单方式质押给银企置业，作为银企置业为公司向福建省财政厅申请的国债转贷资金6000万元担保提供反担保，质押期限从股东大会批准之日至2021年6月。

  鉴于福建省盐业公司的权属企业福建省银企置业发展有限公司为公司控股股东的孙公司，本次调整反担保物为关联交易，根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，关联股东福建省轻纺（控股）有限公司持有的股份286,115,110股、关联监事温天根先生持有的股份5,672股，合计286,120,782股回避表决，出席本次股东大会参与本议案表决的有表决权股东及股东代理人所持股份为5,238,579股。

  投票表决结果：同意5,238,579股，占出席本次股东大会有表决权非关联股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京大成（福州）律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、福建省南纸股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议

  2、北京大成（福州）律师事务所律师法律意见书

  特此公告

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一一年十二月十三日