第五届董事会第七次
会议决议公告
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2011-038
河南大有能源股份有限公司
第五届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011 年12月7日以传真或电子邮件形式向全体董事发出了召开第五届董事会第七次会议的通知，并于2011 年12月12日以通讯方式召开了本次会议。11名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成了以下决议：
11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在浙江省宁波市成立宁波义德燃料有限公司（以工商核准登记为准）的议案》。
同意以自有资金出资设立宁波义德燃料有限公司，注册资本5000万元，为公司的全资子公司，经营范围：煤炭批发经营，矿产品、化工原料及制品、建筑材料、石油制品、金属原料及制品、燃料油、机电设备及配件、五金交电、塑料及塑料制品、办公用品的批发、零售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的除外（具体范围以工商登记机关核准的经营范围为准）。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十三日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2011-039
河南大有能源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁波义德燃料有限公司
●投资金额和比例：自有资金投资5000万元，持股100%
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步优化公司销售结构，扩大公司在沿海、沿江地区的销售半径和区域，巩固与华东、华南地区客户的战略合作关系，提升公司的外部形象和知名度，促进企业健康可持续发展，公司拟以自有资金出资人民币伍仟万元在浙江省宁波市设立全资子公司宁波义德燃料有限公司（以下简称“义德公司”）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第七次会议于2011年12月12日以通讯方式召开。会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在浙江省宁波市成立宁波义德燃料有限公司的议案》。
（三）投资行为生效所必需的审批程序
本次投资行为尚需取得河南省人民政府国有资产监督管理委员会备案。
根据本公司《章程》第一百一一条，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无须履行公司股东大会审批程序。
二、投资主体介绍
本次投资设立的义德公司为公司全资子公司，不存在其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：宁波义德燃料有限公司
注册地址：浙江省宁波市大榭开发区
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币伍仟万元
经营范围：煤炭批发经营，矿产品、化工原料及制品、建筑材料、石油制品、金属原料及制品、燃料油、机电设备及配件、五金交电、塑料及塑料制品、办公用品的批发、零售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的除外。
以上经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、投资目的和存在的风险
（一）投资目的
1、扩大煤炭销售半径，巩固战略合作关系
义德公司成立后，将成为公司对外销售的又一个窗口，充分利用宁波作为国内煤炭销售前沿地区，凭借宁波地处长江三角洲桥头堡的地理、交通、投资环境等综合优势，扩大公司煤炭销售半径和区域，巩固与华东、华南地区客户的战略合作关系。
2、提升企业知名度，吸引、锻炼业务人才
义德公司成立后，将会进一步提升企业的外部形象和知名度，充分发挥其区位优势，增加华东、华南地区的战略合作伙伴，促进企业健康可持续发展。
同时，也可吸引高端管理人才、锻炼销售队伍、培养精通国内、国际煤炭贸易的人才。
3、增加企业收入，提升公司盈利能力
义德公司选择在浙江宁波大榭开发区注册成立，不仅可以享受到注册地的优惠政策，也可为公司增加较为可观的收入，从而提升公司的盈利能力。
（二）存在的风险
1、本次投资尚需经河南省人民政府国有资产监督管理委员会备案，存在无法备案的风险。公司将加强与国资监管部门的沟通和汇报，争取早日获准备案。
2、成立后的义德公司需申领《煤炭经营许可证》才能经营煤炭销售和贸易，目前浙江省拥有《煤炭经营许可证》的企业约300家，竞争较激烈，存在无法成功申领煤炭经营许可证的风险。公司将加强对义德公司的管理，协调浙江省相关部门并得到其业务支持，以尽快取得《煤炭经营许可证》。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资的资金来源系公司自有资金；
2、本次投资在未来会增加公司收入和提高公司的盈利能力。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第七次会议决议。
河南大有能源股份有限公司董事会
二○一一年十二月十三日