股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2011-019

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无修改提案情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年12月13日上午9点在公司科技大楼三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份258,859,248股，出席会议的股东及股东授权代表所持股份占公司股份总数的32.93%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议（独立董事阎登洪先生因出差委托独立董事王宏光先生代行签字权），高管人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席并见证了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。会议以记名投票方式，审议通过了《关于对许昌银行进行增资的议案》。

  二、提案审议情况

  公司于2011年11月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对许昌银行进行增资的议案》，根据许昌银行的增资扩股方案，公司拟出资11,110万元，以每股2.222元的认购价格认购许昌银行此次增资发行的股份5000万股。待本次增资完成后，公司将共持有许昌银行股份8000万股，占其届时总股本的10.99%。

  因许昌银行此次增资方案尚须经相关银行业监管部门批准，故具体增资股份数额将以最后获批数额为准。

  表决结果：赞成: 258,575,736股，占出席会议有效表决权股份数的99.89%；反对:283,512股；弃权:0股。

  三、律师见证情况

  国浩律师（上海）事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月十四日