第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2011-031
宝胜科技创新股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月26日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知及相关议案等资料。公司于2011年12月30日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。
近日，公司收到审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司通知。南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。原南京立信永会计师事务所有限公司与本公司之间的权利和义务均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所承继。
为保持审计业务的一致性，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所为公司2011 年度审计机构。
公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生、高峰先生和陆界平先生发表了独立意见如下：
鉴于南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），设立为立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，原南京立信永华会计师事务所有限公司与本公司之间的权利和义务相应由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所承继，我们同意公司2011 年度审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2012年1月16日以现场投票的方式召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二O一一年十二月三十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2011-032
宝胜科技创新股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月26日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十四次会议的通知。公司第四届监事会于2011年12月30日采用通讯表决的方式召开了第十四次会议。本次会议应出席监事7人，实际出席7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二O一一年十二月三十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2011-033
宝胜科技创新股份有限公司关于
变更公司2011年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年12月22日，公司收到审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司通知。南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所已取得江苏省财政厅的同意批复（苏财会【2011】46号）。原南京立信永会计师事务所有限公司与本公司之间的权利和义务均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所承继。
为保持审计业务的一致性，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所为公司2011 年度审计机构。
本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项。经公司2011年12月30日召开的第四届董事会第十七次次会议审议，同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所为公司2011 年度审计机构。
公司独立董事就此事项已发表《关于变更公司2011年度审计机构事项的独立意见》，同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所为公司2011 年度审计机构。
该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司2012年第一次临时股东大会批准之日起生效。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于变更公司2011年度审计机构事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十四次会议决议；
特此公告
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二O一一年十二月三十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2011-034
宝胜科技创新股份有限公司董事会
关于召开二○一二年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期和时间：2012年1月16日（星期一）上午9:00-11:00
3、会议地点：江苏省宝应县安宜镇苏中路一号宝胜科教中心四楼会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、关于变更公司2011年度审计机构的议案
上述审议事项的详细内容将于2012年1月13日（星期五）登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、股权登记日：2012年1月12日（星期四）
2、参加会议人员
（1）截止于2012年1月12日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
四、登记方法
1、现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2012年1月13日（星期五）上午8：30－11：30、下午1：00－4：00 到公司指定地点办理现场登记手续。
2、书面登记
股东也可于2012年1月13日（星期五）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
五、其他事项
1、联系方式
现场登记地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路一号
宝胜科技创新股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路一号
宝胜科技创新股份有限公司证券部
邮编：225800
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
联系人：曹荣竹
2、现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、股东参会回执及授权委托书格式附后
六、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 本次股东大会审议议案。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○一一年十二月三十一日
回 执
截至2012年1月12日，我单位（个人）持有“宝胜股份”（600973）股票 股，拟参加公司二○一二年第一次临时股东大会。
出席人姓名或名称：
股东帐户：
股东姓名或名称（签字或盖章）：
2012年1月 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宝胜科技创新股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名（签字）：
身份证号码：
委托权限如下：
| 议案序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 关于变更公司2011年度审计机构的议案 |
委托日期：2012年1月 日
注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票；
2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，视为委托人同意其代理人按自己的意思表示进行现场投票表决。