证券代码：600212   证券简称：江泉实业    编号：临2012－002

  山东江泉实业股份有限公司七届五次董事会决议公告

  暨关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年2月6日以电话、传真方式发出关于召开公司七届五次董事会议的通知。公司于2012年2月16日上午10：30在公司二楼会议室召开了公司七届五次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于修订《江泉实业内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、关于提名张伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于独立董事谢荣斌先生因任期已满需更换，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名张伟先生为公司第七届独立董事候选人。新任独立董事候选人将经上海证券交易所审核并提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见：我们认为张伟先生作为独立董事候选人的任职条件和提名程序符合《公司章程》的相关规定。同意提名张伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年3月3日召开2012年第一次临时股东大会。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

现将公司召开2012年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2012年3月3日上午9：30。

二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

三、会议内容：

1、审议《关于提名张伟先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》。

四、出席会议人员 

（1）公司董事、监事及高级管理人员。

（2）2012年2月28日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

（3）公司聘请的律师。

五、登记办法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年3月1日

上午8：00－11：30 下午2：00－17：00

3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉实业证券部

六、其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-7100051 传真：0539-7100153

（6）联系人：王广勇、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一二年二月十六日

附件1独立董事候选人简历

张伟简历

张伟，男,汉族,1975年10月出生,本科,中国致公党党员，河东区第十四届政协常委。历任临沂市股权证托管转让中心电脑部经理,中信万通证券临沂营业部营销部经理。现任西藏同信证券有限责任公司临沂营业部总经理。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表 决 内 容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于提名张伟先生为公司独立董事候选人的议案
说 明：请在相应意见栏划“ √”。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。