证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2012-006号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事、高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）董事会于2012年3月16日收到董事长李新海、总经理楚建江、副总经理罗兵书面辞职报告，由于工作原因，董事长李新海辞去董事、董事长、董事会战略委员会主任职务；总经理楚建江辞去董事、副董事长、总经理、公司审计委员会委员职务；副总经理罗兵辞去副总经理职务。

根据相关规定，以上辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效。

公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序，召开董事会、股东大会，增补选董事，选举新的董事长。在此期间公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年3月20日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2012-007号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

四届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届十八次董事会于2012年3月19日以通讯方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于增补公司董事的议案》

推荐汪天仁、王永冬两位先生为公司董事候选人。汪天仁、王永冬简历后附。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、《聘任公司总经理的议案》

公司决定聘任王永冬先生为公司总经理，任期至四届董事会期满。王永冬先生简历后附。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事长李新海辞去董事、董事长职务；总经理楚建江辞去董事、副董事长职务，根据公司章程规定，在公司选举产生新任董事长期间，参会董事一致推举由董事王永强先生履行公司董事长职务。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年3月20日

附件：汪天仁、王永冬先生简历

汪天仁，男，汉族，1957年11月出生，1976年8月参加工作，中共党员，本科学历，农机高级工程师。曾任农一师十团修造厂技术员、副站长、副厂长、厂长，农一师十团党委副书记、团长，农一师十一团党委副书记、团长，农一师十二团党委副书记、团长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司党委委员、副书记、经理，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

王永冬，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。曾任农一师三团副总农艺师、副团长；阿瓦提县副县长；农一师六团团长。

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2012-008号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012 年4月5日11：30

●股权登记日：2012 年3月29 日

●会议召开地点：公司办公楼二十楼会议室

●会议召开方式：现场会议方式

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况

经公司四届十八次董事会会议决议，股东大会定于2012 年4月5 日上午11 点30分召开，会议召开地点是公司二十楼会议室，会议以现场方式召开。

二、会议审议事项

审议《关于增补公司董事的议案》

以上内容详见2012年3 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届十八次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2012年3月29日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

2、 本公司董事、监事、高级管理人员。

3、 北京市国枫律师事务所律师；

四、参会方法

1、请符合上述条件的股东于2012年4月4日10：00-19：30到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。

2、 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及

出席人身份证。

3、 个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，

授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；

2、会务联系人：张春疆 刘斌

3、联系电话：0997—2134018 0997-2125499

4、传 真：0997—2125238

5、公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼

6、邮政编码：843000

附件：股东大会授权委托书样式

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年3月20日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）

议案序号	议案名称		同意	反对	弃权
1	《关于增补公司董事的议案》	汪天仁
		王永冬

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码/注册登记号：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止

委托日期： 年 月 日

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第四届董事会第十八次会议审议的关于《关于增补公司董事的议案》、《聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见：

1、任职资格合法。经审阅汪天仁、王永冬先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、提名方式、选举及聘任程序合法。提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经我们了解，汪天仁、王永冬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求，有利于公司的发展。

独立董事：崔凯、刘俊浩、胡本源

2012年3月19日