二○一一年度股东大会决议公告
证券代码：600084 股票简称： ST中葡 编号：临2012-011
中信国安葡萄酒业股份有限公司
二○一一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2012年4月16日 上午11：00
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长李新萍女士
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行。
二、会议的出席情况
公司总股本809,919,300股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数7人，代表股份405,736,010股，其中流通股60,278,591股;参加本次会议的股东总数占公司总股本的50.1%; 公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：
(一)、审议通过了《公司2011年董事会工作报告》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月22日的《上海证券报》上的2012-003号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 405,736,010 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（二）、审议通过了《公司2011年监事会工作报告》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月22日的《上海证券报》上的2012-004号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 405,736,010 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（三）、审议通过了《公司2011年财务决算报告》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2011年2月22日的《上海证券报》上的2012－003号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 405,736,010 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（四）、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月22日的《上海证券报》上的2012－003号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 405,736,010 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（五）、审议通过了《公司2011年年度报告正文和报告摘要》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月22日的《上海证券报》上的2012－003号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 405,736,010 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（六）、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月22日的《上海证券报》上的2012－003号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 405,736,010 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（七）、审议通过了《关于预测公司2012年日常关联交易的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月22日的《上海证券报》上的2012－003号公告。
该议案关联股东回避表决，表决结果：
| 赞成 | 回避 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 60,262,659 | 345,473,351 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（八）、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月22日的《上海证券报》上的2012－003号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 405,736,010 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（九）、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月22日的《上海证券报》上的2012－005号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 405,736,010 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十）、审议《关于提名第五届董事会成员的议案》
2011年度股东大会以累积投票方式，选举孙亚雷先生、秦永忠先生、安涛先生、高智明先生、苏斌先生、王军先生、赵欣先生、高传华先生、罗美富先生、李恒勋先生、蒲春玲女士、王永财先生为公司第五届董事会成员，任期三年。其中罗美富先生、李恒勋先生、蒲春玲女士、王永财先生经上海证券交易所审核无异议，当选为公司第五届董事会独立董事。
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月20日《上海证券报》上的2012－003号公告、2012年3月26日《上海证券报》上的2012-007号公告。
表决结果：
| 股权数（同意） | 股权数（反对） | 股权数（弃权） | 同意票数占有效表决票数的比例 | |
| 孙亚雷 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 秦永忠 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 安涛 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 高智明 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 苏斌 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 王军 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 赵欣 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 高传华 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 罗美富 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 李恒勋 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 蒲春玲 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 王永财 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
（十一）、审议《关于提名第五届监事会成员的议案》
2011年度股东大会以累积投票的方式，选举李向禹先生、郭磊先生为公司第五届监事会监事成员；另外，金万里先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年2月22日的《上海证券报》上的2012－004号公告。
表决结果：
| 股权数（同意） | 股权数（反对） | 股权数（弃权） | 同意票数占有效表决票数的比例 | |
| 李向禹 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 郭磊 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
| 金万里 | 405,736,010 | 0 | 0 | 100% |
三、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所秦明、邵丽娅律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：本所律师认为，公司二○一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一一年度股东大会决议；
2、中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一一年度股东大会法律意见书；
3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议公告；
4、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第十四次会议公告；
5、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十五次会议公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2012年4月16日
证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号：临2012—012
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年4月16日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦5楼会议室召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名，会议推举董事孙亚雷先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
会议选举孙亚雷先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；
会议选举高智明先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年；选举苏斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案；
公司第五届董事会下设各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会（5 人）
主任委员：孙亚雷
成员：高智明、赵欣、蒲春玲、王永财；
2、审计委员会（3 人）
主任委员：罗美富
成员：蒲春玲 王永财
3、提名委员会（3人）
主任委员：王永财
成员：苏斌、蒲春玲
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员： 李恒勋
成员：孙亚雷 蒲春玲
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事长孙亚雷先生提名，聘任高智明先生为公司总经理，任期三年；
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案；
经公司董事长孙亚雷先生提名，公司董事会聘任张荣亮先生为董事会秘书，聘任蒋欣为公司证券事务代表，任期三年。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
六、关于聘任公司高级管理人员的议案；
经公司总经理高智明先生提名，聘任赵欣先生为公司副总经理，聘任高传华先生为公司总会计师，任期三年。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一二年四月十六日
孙亚雷，男、汉族、1968年4月出生，大学学历、中共党员。历任北京国安实业发展总公司经济开发部干部、惠州市大亚湾国安实业集团公司房地产部经理、公司副总经理、总经理；中信国安信息产业股份有限公司总经理；中信国安集团公司副董事长、总经理；现任中国中信股份有限公司总经理助理，中信国安集团有限公司副董事长、总经理。
高智明，男，汉族，1963年4月出生，大学学历，中共党员，高级农艺师。1981年参加工作，历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员（翻译）、生产部经理、总经理助理、副总经理；新疆生产建设兵团二二二团党委常委、副团长。现任中日合资新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理。
苏斌，男，汉族，中共党员，1966年8月出生，大学学历，历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长；石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司总经理；新疆奎屯永华玻璃制品有限公司董事长；新疆新天科文苜蓿有限公司总经理、新天国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长，新天国际葡萄酒业股份有限公司总经理；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。
赵欣，男，汉族，1971年5月出生，大学学历，中共党员。1990年参加工作，历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世临科技集团副总经理、中影集团第一制片有限公司副总经理。现任中信国安葡萄酒业销售有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理。
高传华，男，汉族，1965年8月出生，大学学历，中共党员， 1984年参加工作。历任北京第一食品公司、北京造纸一厂财务科；北京国安电气总公司会计；中信国安信息产业股份有限公司财务主管；海南博鳌投资控股有限公司总经理助理、计划财务经理；中信国安集团公司财务部经理助理；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司总会计师。
张荣亮，男，汉族，1976年7月出生，硕士研究生学历，中共党员，1999年7月参加工作，历任首钢控股有限公司投资项目管理专员、中信国安信息产业股份有限公司证券部经理助理。
蒋欣，女，汉族，1977年8月出生，本科学历，1998年参加工作。先后就职于新天国际家俬公司、新天国际经贸股份有限公司贸易分公司、新天国际经贸股份有限公司董秘办、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部，现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号： 临2012-013
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届监事会第一次会议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年4月16日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦5楼会议室召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议推举监事李向禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并以举手表决方式对下列事项进行表决：
一、关于选举公司第五届监事会主席的议案；
会议选举李向禹先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
附李向禹先生简历：
李向禹，男，汉族，1967年8月出生，大学学历，高级会计师。历任北京化学二业集团有限责任公司财务处干部；中信国安总公司财务部主任科员、财务部经理助理、财务部副经理、经理；兼任白银有色集团股份有限公司监事。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二O一二年四月十六日