证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2012-009

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议

  暨延期召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2012年4月11日以E-mail、传真件的形式发出通知，于4月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延期召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

  公司原定于2012年4月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2012年第二次临时股东大会（内容详见本公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站，于2012年3月23日刊登的关于召开2012年第二次临时股东大会的通知，于2012年4月12日刊登的关于增加股东大会临时提案的公告）。现因公司非公开发行股票事项尚在国有资产监督管理部门审批之中，董事会同意将公司2012年第二次临时股东大会召开日期延至2012年5月15日，现场会议开始时间为上午9∶30，网络投票时间为上午9∶30—11∶30和下午13∶00—15∶00；参加现场会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为2012年5月11、14日上午8∶00～11∶30和下午13∶30～17∶00。

  除上述事项，公司2012年第二次临时股东大会会议召开地点、召集人、方式、股权登记日、议题、出席对象等其他事项均不变。在此次临时股东大会召开之前，公司将另行披露提示性公告。

  公司为因此给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月16日