证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-019

  山东龙力生物科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、 召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票表决方式召开

  2、 现场会议召开时间：2012年4月16日（星期一）13:30

  3、 现场会议地点：公司科技园报告厅

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 主持人：公司董事长程少博先生

  6、 本次股东大会的股权登记日为2012年4月9日（星期一）

  7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  8、 会议的出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表公司股份78,396,400股，占公司股份总数的42.06 %。

  9、 公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐人代表及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、 议案的审议和表决情况

  参加本次股东大会的股东均为非关联股东，大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1.《公司2011年度报告及其摘要》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2.《公司2011年度利润分配预案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3.《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4.《公司2011年度董事会工作报告》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  5.《公司2011年度监事会工作报告》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6.《公司2011年度财务决算报告》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  7.《公司2012年度财务预算报告》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  8.《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  9.《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

  1）《关于选举程少博先生为公司第二届董事会董事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2）《关于选举刘伯哲先生为公司第二届董事会董事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3）《关于选举孔令军先生为公司第二届董事会董事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4）《关于选举高卫先先生为公司第二届董事会董事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  5）《关于选举尹吉增先生为公司第二届董事会董事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6）《关于选举王奎旗先生为公司第二届董事会董事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  10.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

  1）《关于选举郑兴业先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2）《关于选举傅代国先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3）《关于选举杜军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  11.《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

  1）关于选举王燕女士为公司第二届监事会监事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2）关于选举程树伟先生为公司第二届监事会监事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3）关于选举李学锋先生为公司第二届监事会监事的议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  12.《关于修改<公司章程>议案》

  78,396,400股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、 律师出具的法律意见

  1、 律师事务所：北京市君泽君律师事务所

  2、 见证律师姓名：王祺、许迪

  3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件

  1、 《山东龙力生物科技股份有限公司2011年度股东大会会议决议》；

  2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2011年度股东大会之律师见证法律意见书》。

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十六日