董事会第二十五次会议决议公告
（下转B103版）
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-009
浙江明牌珠宝股份有限公司第一届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2012年4月11日以电话、邮件方式发出，会议于2012年4月16日下午2：00在浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事徐小舸女士委托独立董事周虹女士出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》。
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。
《公司2011年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站披露的《公司2011年度报告》第九节“董事会报告”。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。
2011年公司实现销售收入58.89亿元，比2010年增长46.16%，实现净利润2.51亿元，比上年度增长15.69%。截止2011年12月31日，公司总资产36.8亿元，净资产27.96亿元。公司运营情况正常，主要财务指标良好。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2011年度实现净利润250,167,671.63元，加上以前年度留存的未分配利润332,778,024.07元，扣除按照2011年度实现净利润250,167,671.63元的10%提取法定盈余公积金25,016,767.16元后，2011年末母公司实际可供股东分配的利润为557,928,928.54元。
根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司2011 年12 月31 日的总股本240,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体股东每10 股派发现金股利 2.50 元(含税)，共计派发现金股利60,000,000.00 元，剩余未分配利润497,928,928.54 元滚存至下一年度。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》。
详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站，2011年年度报告摘要同时刊登于2012年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
6、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。
保荐人财通证券有限责任公司对公司年度内部控制情况出具了专项核查意见，公司第一届监事会第十四次会议审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》，独立董事对公司内部控制自我评价报告也发表了独立意见，详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站的相关文件。
7、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
保荐人财通证券有限责任公司对公司2011年度募集资金存放和使用情况出具了专项核查报告，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）也对公司的2011年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告，独立董事对公司2011年度募集资金存放和使用情况也发表了独立意见，详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站的相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
8、以5票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》。
审议该项议案时，虞兔良、虞阿五两位关联董事系关联交易方的实际控制人或对关联交易具有重大影响，因此回避表决。
保荐人财通证券有限责任公司对公司2012年度预计日常关联交易情况出具了专项核查意见，同时独立董事对公司2012年度预计日常关联交易情况也发表了独立意见。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
9、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。
保荐人财通证券有限责任公司对公司使用自有资金进行投资理财出具了专项核查意见，独立董事对公司使用自有资金进行投资理财也发表了独立意见。
10、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》。
公司独立董事孙凤民、周虹、徐小舸分别向公司递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站的相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
11、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。
（1）关于选举虞兔良为公司第二届董事会董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
（2）关于选举虞阿五为公司第二届董事会董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
（3）关于选举尹阿庚为公司第二届董事会董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
（4）关于选举尹尚良为公司第二届董事会董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
（5）关于选举孙凤民为公司第二届董事会独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
（6）关于选举周虹为公司第二届董事会独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
（7）关于选举徐小舸为公司第二届董事会独立董事的议案
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过。
以上董事候选人均为公司现第一届董事会董事，其简介附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此议案发表了独立意见，详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站。
第二届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。
该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准。非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制；独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
12、以4票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议该项议案时，孙凤民、周虹、徐小舸三位独立董事回避表决。
鉴于公司上市后，独立董事责任和工作内容发生了变化，公司第二届独立董事津贴将由3万元/人·年调整为为 5万元/人·年（含税）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
13、以7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
《公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站。
14、以7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》。
独立董事对此议案发表了独立意见，详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
15、以7票赞成，0票反对，0票弃权；一致审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
公司拟于2012年5月12日召开2011年度股东大会，详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站披露的“关于召开2011年度股东大会的通知”。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
二○一二年四月十六日
附件1：第二届董事会董事候选人简历
虞兔良先生：1963年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，MBA，经济师。虞兔良先生于1989年至1994年，任浙江老凤祥首饰厂副厂长；1994年至1995年，任浙江华雅金银珠宝有限公司总经理；1995年至2010年2月，任日月集团副董事长兼总经理；1999年至2010年5月，任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼总经理；2007年12月至2009年11月，任本公司副董事长兼总经理；2009年11月至今，任本公司董事长兼总经理。
虞兔良先生与其父亲虞阿五先生，通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司实际控制本公司66.54%的股权，按持有权益比例计算，间接持有本公司15735.54万股股份。
本人承诺未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
虞阿五先生：1941年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂厂长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长；1995年至今，任日月集团董事长；1999年至今，任浙江明牌实业股份有限公司董事； 2002年至2007年12月，任本公司董事长兼总经理；2007年12月至2009年11月，任本公司董事长；2009年11月至今，任本公司董事。
虞阿五先生与其儿子虞兔良先生，通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司实际控制本公司66.54%的股权，按持有权益比例计算，间接持有本公司15735.54万股股份。
虞阿五先生是公司董事长兼总经理虞兔良先生的父亲，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹阿庚先生：1962年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002年至2009年11月，任本公司销售部经理；2007年12月至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。
尹阿庚先生通过绍兴县鑫富投资有限公司，间接持有公司81万股股票。
本人与实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹尚良先生：1962年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于1982年至1993年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994年至2001年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002年至2009年11月，任本公司生产技术部副总经理；2002年至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。
尹尚良先生通过绍兴县鑫富投资有限公司，间接持有公司63.45万股股票。
本人与实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：第二届董事会独立董事候选人简历
孙凤民先生：1960 年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，于1983年毕业于武汉地质学院。孙凤民先生于1983年至1992年，历任中国地质矿产报社编辑部主任，副编审等职；1992年至今，历任《中国宝石》副社长、主编等职；2000年至今，历任中宝协副会长、秘书长等职；2003年至今，任国土资源部珠宝玉石首饰管理中心副主任；2009年至今，任《芭莎珠宝》杂志社社长；2007年9月担任山下湖珍珠股份有限公司独立董事；2010年1月至今，担任广东潮宏基实业股份有限公司独立董事；2009年11月至今，任本公司独立董事。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周虹女士：1962年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任浙江大学城市学院教授，金融系系主任。周虹女士毕业于浙江大学，先后获得浙江大学工学学士、管理学硕士和经济学博士学位。周虹女士长期从事会计学领域的教学和科研工作。1988年至2001年在浙江大学经济学系任教；2001年至今在浙江大学城市学院任教，曾赴德国柏林工业大学访问进修；曾任宁波华翔电子股份有限公司独立董事（2003-2008年）； 目前任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2009年11月至今，任本公司独立董事。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐小舸女士：1971年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国人民大学工商管理学院MBA，注册会计师、英国特许公认注册会计师（ACCA）。1993年至1998年任深圳金众集团股份有限公司财务经理；2001年至2005年任中国建设银行房地产金融业务部综合处业务经理；2005年至2010年任中国建银投资有限责任公司计划财务部高级副经理；2010年至今任中投租赁有限责任公司副总经理；2009年至今任京能置业股份有限公司独立董事；2011年至今任哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事；2011年6月至今任天壕节能科技股份有限公司独立董事；2009年11月至今，任本公司独立董事。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-010
浙江明牌珠宝股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2012年4月16日在公司三楼会议室召开。本次会议通知已于2012年4月11日送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席虞初良主持。经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。
2011年公司实现销售收入58.89亿元，比2010年增长46.16%，实现净利润2.51亿元，比上年度增长15.69%。截止2011年12月31日，公司总资产36.8亿元，净资产27.96亿元。公司运营情况正常，主要财务指标良好。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2011年度实现净利润250,167,671.63元，加上以前年度留存的未分配利润332,778,024.07元，扣除按照2011年度实现净利润250,167,671.63元的10%提取法定盈余公积金25,016,767.16元后，2011年末母公司实际可供股东分配的利润为557,928,928.54元。
根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司2011 年12 月31 日的总股本240,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体股东每10 股派发现金股利 2.50 元(含税)，共计派发现金股利60,000,000.00 元，剩余未分配利润497,928,928.54 元滚存至下一年度。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
6、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
（1）关于选举虞初良为公司第二届监事会股东代表监事的议案
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
（2）关于选举李云夫为公司第二届监事会股东代表监事的议案
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
以上股东代表监事候选人均为公司现第一届监事会股东代表监事，其简介附后。
公司第二届监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第二届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。
本项议案需提交公司股东大会采取累积投票制逐一审议。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会
二○一二年四月十六日
附：股东代表监事候选人简介
虞初良先生：1970年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人。虞初良先生于1994年至1998年，任浙江省有色地质勘查局珠宝公司工程师，并于1997年取得首批注册国家珠宝玉石质量检验师资格；1998年至2002年，任浙江日月首饰集团有限公司钻石采购部副经理；2002年至今，任本公司钻石辅料采购部经理；2010年10月至今，任本公司监事。
本人与公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李云夫先生：1974年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员。李云夫先生于1998年至2002年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司从事新产品的开发和模具的设计制造工作；2002年至今，任本公司模具车间主任；2010年10月至今，任本公司监事。
本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-012
浙江明牌珠宝股份有限公司关于
2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕485号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币32元，共计募集资金192,000万元，坐扣承销和保荐费用5,000万元后的募集资金为187,000万元，已由主承销商财通证券有限责任公司于2011年4月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,107万元后，公司本次募集资金净额为185,893万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕128号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2011年度实际投入募集资金97,344.40万元，2011年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为843.44万元；累计已实际投入募集资金97,344.40万元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为843.44万元。
截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币49,392.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江明牌珠宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券有限责任公司于2011年5月4日分别与中国银行股份有限公司绍兴市分行、中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，本公司有3个募集资金专户和3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 359758561936 | 54,446,452.09 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 355858590995 | 81,220,000.00 | 募集资金定期存款专户 |
| 中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行 | 19-545101040014191 | 18,672,518.21 | 募集资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行 | 19-545101140009257 | 50,762,500.00 | 募集资金定期存款专户 |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行 | 201000080639495 | 85,718,045.15 | 募集资金专户 |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行 | 203000017220489 | 203,100,833.33 | 募集资金定期存款专户 |
| 合 计 | 493,920,348.78 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
经2011年5月2日公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金归还银行借款79,600万元，此项超额募集资金的使用已于2011年5月6日实施完毕。
经2011年8月15日公司第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金10,000万元永久性补充流动资金，此项超额募集资金的使用已于2011年8月30日实施完毕。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目之研发设计中心项目的建设目的不在于项目本身的盈利性，该项目建设完成后，虽不能带来明显的直接经济效益，但将给本公司带来间接经济效益。公司通过研发设计中心的建设，能够吸引和留住优秀的设计人才，有效增加公司新产品款式数量、提升品牌形象，进而全面提升公司盈利能力和市场竞争力，推动公司持续健康发展和股东财富的增加，但无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 185,893.00 | 本年度投入募集资金总额 | 97,344.40 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 97,344.40 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 投入金额 [注1] | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益[注3] | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.营销网络建设项目 | 否 | 53,055.77 | 53,055.77 | 6,874.40 | 6,874.40 | 12.96 | 2013年4月 | 23.60[注2] | 不适用 | 否 |
| 2.生产基地建设项目 | 否 | 34,005.09 | 34,005.09 | 707.00 | 707.00 | 2.08 | 2014年4月 | 不适用 | 否 | |
| 3.研发设计中心项目 | 否 | 5,246.39 | 5,246.39 | 163.00 | 163.00 | 3.11 | 2013年4月 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目 小 计 | — | 92,307.25 | 92,307.25 | 7,744.40 | 7,744.40 | 8.39 | — | 23.60 | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.归还银行贷款 | — | 79,600.00 | 79,600.00 | 79,600.00 | 79,600.00 | 100.00 | ||||
| 2.补充流动资金 | — | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | ||||
| 超募资金投向 小 计 | — | 89,600.00 | 89,600.00 | 89,600.00 | 89,600.00 | 100.00 | — | — | — | |
| 合 计 | — | 181,907.25 | 181,907.25 | 97,344.40 | 97,344.40 | 53.51 | — | 23.60 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本专项报告三（一）2之所述。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2011年5月19日公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,275.65万元。2011年5月24日及2011年5月31日上述资金已从募集资金专户中划至公司流动资金账户。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2011年8月15日公司第一届董事会第十八次会议以及2011年8月31日公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年9月1日上述资金已从募集资金专户中划至公司流动资金账户。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存放于募集资金监管账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
[注1]：“本年度投入金额”所列数据含用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金2,275.65万元。
[注2]：该数据系公司募投项目之一营销网络建设项目截至2011年12月31日已设立专营店所实现的利润总额。
[注3]：由于公司上述项目尚处于建设期，截至2011年12月31日无法与公司募集资金投资项目的主要收益指标相比较。
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-013
浙江明牌珠宝股份有限公司关于2012年度预计日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2012 年度预计日常关联交易概述
2012年4月16日，公司第一届董事会第二十五次会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于2012 年度预计日常关联交易情况的议案》，表决时，关联董事虞阿五先生、虞兔良先生回避表决。
明牌珠宝2012 年度拟与控股股东、控股股东所属单位、参股公司的日常关联交易预计总金额36,276万元。预计关联交易类别和金额如下：
| 序号 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联关系 | 2012年预计金额 （万元） | 2011年发生金额 （万元） |
| 1 | 向关联方销售商品 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 明牌实业持有18.00%股权，受实际控制人重大影响 | 35,000 | 25,727 |
| 2 | 关联租赁 | 武汉明牌实业投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 260 | 260 |
| 上海明牌投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 350 | 350 | ||
| 浙江日月首饰集团有限公司 | 控股股东 | 20 | 20 | ||
| 浙江明牌实业股份有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 70 | 70 | ||
| 浙江明牌实业股份有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 220 | 220 | ||
| 浙江日月首饰集团有限公司 | 控股股东 | 6 | 6 | ||
| 3 | 代垫劳务费用 | 武汉明牌实业投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 350 | 207 |
| 合计 | 36,276 | 26,860 | |||
二、关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，定价依据充分，价格公平合理。
三、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品销售、房产租赁、代垫劳务费用活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方地理优势，有利于公司进一步拓展进出口业务，降低成本，提高员工福利，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
四、关联交易协议签署情况
（一）向关联方销售商品的协议
2012年公司计划与北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“北京菜百”）签订了《2012年度产品销售与委托加工框架协议》，协议将对明牌珠宝向北京菜百经销产品以及加工产品时的定价原则做了约定，协议有效期为一年（2012年1月1日—2012年12月31日），预计销售金额为3.5亿元。
（二）关联租赁协议
1、本公司之子公司武汉明牌首饰有限公司与武汉明牌实业投资有限公司签订《房屋租赁合同》，武汉明牌实业投资有限将位于武汉市江汉区中山大道561号的房产一楼出租给子公司武汉明牌首饰有限公司作为办公及商业经营使用，租期为20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，双方协商确定年租金为260万元，2012年预计租金260万元。
2、本公司之子公司上海明牌首饰有限公司与上海明牌投资有限公司签订《房屋租赁合同》，上海明牌投资有限公司将位于上海市黄浦区南京东路388号的房产一层、地下一层及四楼402室出租给子公司上海明牌首饰有限公司作为办公及商业经营使用，租期为20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，双方协商确定年租金为350万元，2012年预计租金350万元。
3、本公司之子公司咸阳明牌首饰有限公司与浙江日月首饰集团有限公司签订《房屋租赁合同》，浙江日月首饰集团有限公司将位于咸阳市人民东路50号的房屋出租给子公司咸阳明牌首饰有限公司作为办公及商业经营使用，租期为20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，双方协商确定年租金为20万元，2012年预计租金为20万元。
4、本公司之子公司长沙明牌珠宝销售有限公司与浙江明牌实业股份有限公司签订《房屋租赁合同》，浙江明牌实业股份有限公司将位于长沙市黄兴南路456号一楼的物业部分出租给子公司长沙明牌珠宝销售有限公司作为办公及商业经营使用，租期为20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，双方协商确定年租金为70万元，2012年预计租金为70万元。
5、本公司与浙江明牌实业股份有限公司签订《房屋租赁合同》，浙江明牌实业股份有限公司将位于绍兴市解放北路391号的房屋一层和三层出租给本公司作为办公及商业经营使用，租期为20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，双方协商确定年租金为220万元，2012年预计租金为220万元。