第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-013
湖南大康牧业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2012年4月18日开市起复牌。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2012年4月4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过《2011年度董事会工作报告》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事蔡健龙先生、王远明先生、杨胜刚先生、邓志辉先生向董事会
提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2011年度总经理工作报告》
表决结果：11人同意，0 人反对，0人弃权。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2011年度公司实现营业收入48,468.75万元， 比上年同期增长26.62%；实现利润总额5,697.27万元，比上年同期增长39.47%。
四、审议通过《2011年度利润分配预案》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司截止2011年12月31日可供股东分配的利润为136,475,453.45元。2011年度利润分配预案如下：公司拟以2011年末总股本16,448.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。该预案需经公司股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《2012年财务预算报告》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2012年计划实现利润总额较上年增长10%。该财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
六、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南大康牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构中德证券有限责任公司出具的《关于湖南大康牧业股份有限公司2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
八、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
《2011年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南大康牧业股份有限公司内部控制的鉴证报告》、保荐机构中德证券有限责任公司出具的《关于对湖南大康牧业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务审计机构，聘期为一年。天健会计师事务所有限公司于2011年7月18日更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
十、审议通过《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
公司决定于2012年5月13日召开2011年度股东大会，《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2012年4月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-014
湖南大康牧业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年4月15日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年4月4日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉先生召集并主持，全体监事经过认真审议并通过如下事项：
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》
表决结果：5人同意，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2011年度财务决算报告》
表决结果：5人同意，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2011年度公司实现营业收入48,468.75万元， 比上年同期增长26.62%；实现利润总额5,697.27万元，比上年同期增长39.47%。
三、审议通过《2012年财务预算报告》
表决结果：5人同意，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2012年计划实现利润总额较上年增长10%。该财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
四、审议通过《2011年度利润分配预案》
表决结果：5人同意，0 人反对，0 人弃权。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司截止2011年12月31日可供股东分配的利润为136,475,453.45元。2011年度利润分配预案如下：公司拟以2011年末总股本16,448.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。该预案需经公司股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5人同意，0 人反对，0 人弃权。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该专项报告需提交股东大会审议，《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
表决结果：5人同意，0 人反对，0 人弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5人同意，0 人反对，0 人弃权。
监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2011年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5人同意，0 人反对，0 人弃权。
同意续聘会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务审计机构，聘期为一年。该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会
2012年4月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-016
湖南大康牧业股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2012年5月13日召开公司2011年年度股东大会,审议第四届董事会第九次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）会议时间：2012年5月13日上午9:00时
（二）会议地点：湖南大康牧业股份有限公司石门盛旺达种猪场三楼会议室（湖南省常德市石门县蒙泉镇白洋湖居委会十二组）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：2012年5月7日
二、会议审议事项
1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2012年财务预算报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、出席会议对象：
（一）截至2012年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）保荐机构代表
（四）公司聘请的见证律师
四、出席会议登记办法：
（一）登记时间：2012年5月12日上午8:30－11:30，下午13:30－16:30
（二）登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：湖南大康牧业股份有限公司石门盛旺达种猪场（湖南省常德市石门县蒙泉镇白洋湖居委会十二组），邮编：415300。
五、其他事项：
（一）会议联系人：熊浩龙
联系电话：0745－2828532、2828533
传 真：0745－8689262
电子邮箱：xhl@dakangmuye.com
联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋
邮编：418009
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2012年4月 17日
附件： 授 权 委 托 书
致：湖南大康牧业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2011年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项
| 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2011年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《2012年财务预算报告》 | |||
| 6 | 《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
投票说明：
1、 股东（含股东代理人）在每项议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
湖南大康牧业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]1487号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2,600.00万股，发行价格为每股人民币24.00元。截至2010年11月11日止，本公司实际公开发行募集资金总额624,000,000.00元(大写陆亿贰仟肆佰万元整)，减除发行费用人民币59,591,631.84元后，实际募集资金净额为564,408,368.16元(伍亿陆仟肆佰肆拾万捌仟叁佰陆拾捌元壹角陆分)。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕2-22号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金165,500,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为122,630.02元；2011 年度实际使用募集资金268,317,972.38元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,792,628.20元，2011年度收到2010年度超募资金暂时补充流动资金归还28,833,800.00元；累计已使用募集资金404,984,172.38元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,915,258.22元。
截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币165,339,454.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异。上述协议得到了有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
（二）募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，本公司共有12个募集资金专户，其中包括7个定期存款账户和5个活期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000018010081985 | 6,713,105.59 | |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000608500000783 | 37,700,000.00 | |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000608510000587 | 50,000,000.00 | |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000018010090255 | 3,486,248.83 | |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000608500000859 | 10,000,000.00 | |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431619000018010094400 | 177,716.72 | |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000608500000935 | 27,126,576.60 | |
| 招商银行长沙四方坪支行 | 731903901810102 | 778,949.83 | |
| 招商银行长沙四方坪支行 | 73190390188000034 | 16,000,000.00 | |
| 招商银行长沙四方坪支行 | 73190390188000051 | 6,200,000.00 | |
| 兴业银行长沙万家丽支行 | 368190100100085167 | 9,073.73 | |
| 兴业银行长沙万家丽支行 | 368190100200025669 | 7,147,782.70 | |
| 合 计 | 165,339,454.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南大康牧业股份有限公司
二〇一二年四月十五日
附件：
湖南大康牧业股份有限公司
2011年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 56,440.84 | 本年度投入募集资金总额 | 26,698.41 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 40,498.41 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 30万头规模生态养猪项目 | 是 | 13,781.00 | 13,781.00 | 10,575.95 | 10,575.95 | 76.74% | 2012-10-30 | － | 是 | 否 | ||
| 40万头生猪屠宰项目 | 否 | 8,110.00 | 13,930.00 | 2,155.27 | 10,265.27 | 73.69% | 2012-02-27 | － | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 21,891.00 | 27,711.00 | 12,731.22 | 20,841.22 | - | - | － | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购石门县盛旺达种猪场以及澧县平安种猪场 | 否 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 100.00% | 2011-06-15 | － | 是 | 否 | ||
| 设立全资子公司大康食品有限公司 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,280.57 | 2,280.57 | 45.61% | 2011-07-09 | － | 否 | 否 | ||
| 归还暂时性补充流动资金 | 否 | 0.00 | 0.00 | -133.38 | -2,883.38 | 0.00% | 2011-06-03 | － | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 8,396.62 | 8,396.62 | 2,706.62 | 8,396.62 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 8,883.38 | 8,883.38 | 6,133.38 | 8,883.38 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 25,260.00 | 25,260.00 | 13,967.19 | 19,657.19 | - | - | － | - | - | ||
| 合计 | - | 47,151.00 | 52,971.00 | 26,698.41 | 40,498.41 | - | - | － | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 4、 公司于2011年11月10日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金 永久性流动资金的议案》，同意使用超募资金永久性补充流动资金3,500.00万元。该笔资金已于报告期内补充到位。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将30万头规模生态养猪小区项目的实施主体由公司变更为由公司、怀化新康牧业有限公司和湖南永昌畜牧生态养殖有限公司共同实施，建设地点相应变更为溆浦县桐木溪乡、中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边地区。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审(2010)229号《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2010年11月30日止，公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,036.84万元。公司于2010年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金8,110.00万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金8,110.00万元。2010年12月已完成该笔资金置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定进行管理和使用。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 根据公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于对“40万头生猪屠宰加工项目”追加投资的议案》，报告期内，公司已累计追加投资2,155.27万元，但该笔超募资金投入已在“承诺投资项目”项下列示，故未在上述表格中的“超募资金投向”项下列示 | |||||||||||