证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2012-008

  东方国际创业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间:2012年4月17日(星期二)上午9:30

  ● 会议召开地点:娄山关路85号A座26楼

  ● 会议方式:采取现场投票方式

  ● 临时提案：本公司第一大股东东方国际（集团）有限公司来函提议，将《关于修订公司章程的议案》作为临时提案提交股东大会讨论。

  一、会议召开和出席情况：

  东方国际创业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月17日上午在本公司26楼会议室召开，参加本次股东大会表决的股东人数为38名，代表股份

  292972681股，占公司总股份的72.9288%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。

  本次股东大会以记名投票方式审议通过了以下议案:

  一、 2011年度董事会工作报告；

  参加表决的股数为：292,972,681股，意见如下：

  同意：292,972,226股     占99.9998%

  反对：0股           占0.0000%

  弃权：455股          占0.0002%

  二、 2011年度监事会工作报告；

  参加表决的股数为：292,972,681股，意见如下：

  同意：292,972,226股     占99.9998%

  反对：0股           占0.0000%

  弃权：455股          占0.0002%

  三、 2011年度报告及摘要；

  参加表决的股数为：292,972,681股，意见如下：

  同意：292,972,226股     占99.9998%

  反对：0股           占0.0000%

  弃权：455股          占0.0002%

  四、 2011年度财务决算报告；

  参加表决的股数为：292,972,681股，意见如下：

  同意：292,972,226股     占99.9998%

  反对：0股           占0.0000%

  弃权：455股          占0.0002%

  五、 2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本的预案：

  参加表决的股数为：292,972,681股，意见如下：

  同意：292,916,726股    占99.9809%

  反对：55,500股       占0.0189%

  弃权：455股         占0.0002%

  2011年度公司以总股本401,724,414股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派现金红利20086220.70元，剩余215786117.57元，结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，共计转增120517325股，转增后公司总股本扩大为522241739股。

  六、 同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度财务报表审计与内控审计工作。

  参加表决的股数为：292,972,681股，意见如下：

  同意：292,958,726股    占99.9952%

  反对：13,500股       占0.0046%

  弃权：455股         占0.0002%

  七、 关于修订公司章程的议案。

  参加表决的股数为：292,972,681股，意见如下：

  同意：292,972,226股     占99.9998%

  反对：0股           占0.0000%

  弃权：455股          占0.0002%

  二、律师见证情况：

  公司聘请的金茂凯德律师事务所律师李志强先生、方晓杰先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，该意见书认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会股东提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司

  2012年4月17日