证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－023

  杭州锅炉集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年4月20日（星期五）下午14：00

  网络投票时间：2012年4月19日—4月20日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月20日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月19日下午3:00至2012年4月20日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路245号）

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长吴南平先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份总数为340,497,401股，占公司股份总数的85.01%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份340,440,000股，占公司股份总数的85.00%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份57,401股，占公司股份总数的0.01%。

  三、议案审议表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  一、《2011年度报告及摘要》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对6,000股，弃权4,100股。

  二、《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对6,000股，弃权4,100股。

  三、《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对6,000股，弃权4,100股。

  四、《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意340,475,101股，占参与投票的股东所持有效表决权99.993％，反对6000股，弃权16,300股。

  五、《2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对6,000股，弃权4,100股。

  六、《2011年度利润分配方案》；

  表决结果：同意340,475,101股，占参与投票的股东所持有效表决权99.993％，反对6,000股，弃权16,300股。

  七、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对6,000股，弃权4,100股。

  八、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意70,412,881股，占参与投票的股东所持有效表决权99.986％，反对6,000股，弃权4,100 股，回避270,074,420股。

  关联方股东西子电梯集团有限公司和金润（香港）有限公司回避了本项议案的审议和表决。

  九、《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对6,000股，弃权4,100股。

  十、《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对9,800股，弃权300股。

  十一、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对9,800股，弃权300股。

  十二、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对9,800股，弃权300股。

  十三、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对9,800股，弃权300股。

  十四、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对6,000股，弃权4,100股。

  十五、《关于增补鲁尚毅先生为公司董事的议案》；

  表决结果：同意340,487,301股，占参与投票的股东所持有效表决权99.997％，反对6,000股，弃权4,100股。

  四、律师见证情况

  浙江天册律师事务所虞文燕律师出席本次大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、杭州锅炉集团股份有限公司2011年度股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十一日