重庆啤酒股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-04-21 来源：上海证券报

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒公告编号：临2012－021

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况

本次会议未有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况：

重庆啤酒股份有限公司2011年度股东大会会议通知于2012年3月28日发出，于2012年4月20日上午9点正公司北部新区分公司接待中心会议室准时召开，出席会议的股东及授权代表共计17人，代表股份数24097.0927万股，占公司总股本的49.79％。

二、提案审议情况：

（一）、审议通过公司2011年度董事会工作报告。

表决结果：赞成24080.2856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9303%；反对0.011万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%；弃权16.7961万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0696%。

（二）、审议通过公司2011年度独立董事述职报告。

（三）、审议通过公司2011年度监事会工作报告。

（四）、审议通过公司2011年度报告及年报摘要的议案。

（五）、审议通过公司2011年度财务决算报告的议案。

（六）、审议通过公司2011年度利润分配方案。

同意公司以2011年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为96,794,239.6元。

（七）、审议通过关于预计公司2012年度日常关联交易的议案（逐项表决）。

1、关于预计2012年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联交易；

表决结果：赞成9700.8374万股，占出席会议股东有表决权股份的99.8271%；反对0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%；弃权16.7961万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.1728%。

2、关于预计2012年度本公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易；

表决结果：赞成14400.8716万股，占出席会议股东有表决权股份的99.8835%；反对0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%；弃权16.7961万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.1164%。

3、关于预计2012年度本公司与万达塑胶的日常关联交易；

表决结果：赞成24080.2956万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9303%；反对0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%；弃权16.7961万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0696%。

（八）、审议通过关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订使用乐堡和嘉士伯特醇商标及相关技术的许可协议的议案。

（九）、审议通过关于聘任天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案。

（十）、审议通过关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案。

表决结果：赞成24080.2856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9303%；反对0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%；弃权16.7961万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0696%。

三、律师见证情况

本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2012年4月20日