证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2012-009

  太原重工股份有限公司董事会

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  现将召开太原重工股份有限公司2011年度股东大会的有关事项通知如下：

  1、本次股东大会定于2012年5月22日上午8时30分在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开，会期半天。

  2、本次股东大会审议的事项如下：

  1）2011年董事会工作报告。

  2）2011年监事会工作报告。

  3）2011年年度报告。

  4）2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。

  5）关于增补公司董事的议案。

  6）关于调整公司监事的议案。

  7）关于预计公司2012年日常关联交易的议案。

  8）关于住房公积金委托合同的关联交易议案。

  9）关于续聘天健正信会计师事务所的议案。

  3、参加本次股东大会的对象为2012年5月15日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，本公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

  4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，股东委托代理人参加会议应出具授权委托书，授权委托书见附件，剪报、复印或按附件式样自制均有效。

  5、本次股东大会的登记办法

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

  凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2012年5月21日上午9时至11时，下午14时至16时，5月22日上午8时30分会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记。

  6、本次股东大会的联系办法

  地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024

  电话：0351—6361155 0351—6362824 传真：0351—6362554

  联系人：雷涛

  7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  太原重工股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十七日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2011年度股东大会，并行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号：

  委托人持股数量： 委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托书签署日期： 委托书有效期限：

  委托人签章：