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    上海三毛企业(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告
    2012-04-28       来源:上海证券报      

      证券代码: 600689 证券简称: 上海三毛 编号:临2012-009

      600922

      上海三毛企业(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况;

    2、本次会议无临时提案提请股东大会表决;

    一、会议出席情况

    上海三毛企业(集团)股份有限公司于2012年4月27日上午在公司本部会议室召开2011年度股东大会。参加表决的股东及股东代表共25人,代表股份53,203,119(五千三百二十万三千一百一十九)股,占公司总股本的26.4704%;

    其中:

    A股股东及股东代表共23人,代表股份数为:53,202,719(五千三百二十万二千七百一十九)股,占A股股份总数的34.9548%,占公司股份总数的26.4702%。

    B股股东及股东代表共2人,代表股份数为:400(四百)股,占B股股份总数的0.0008%,占公司股份总数的0.0002%。

    本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、提案审议情况

    一、《公司2011年度董事会工作报告》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11952,823,169379,950099.2859%
    A股股东53,202,71952,822,769379,950099.2858%
    B股股东40040000100.0000%

    二、《公司2011年度监事会工作报告》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11952,823,169379,950099.2859%
    A股股东53,202,71952,822,769379,950099.2858%
    B股股东40040000100.0000%

    三、《公司2011年度财务决算报告》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11952,823,169379,950099.2859%
    A股股东53,202,71952,822,769379,950099.2858%
    B股股东40040000100.0000%

    四、《公司2011年度利润分配方案》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11952,823,169379,950099.2859%
    A股股东53,202,71952,822,769379,950099.2858%
    B股股东40040000100.0000%

    五、《关于公司2011年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11952,823,169379,950099.2859%
    A股股东53,202,71952,822,769379,950099.2858%
    B股股东40040000100.0000%

    六、《关于2011年度计提特别坏账准备的议案》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11952,823,169379,950099.2859%
    A股股东53,202,71952,822,769379,950099.2858%
    B股股东40040000100.0000%

    七、《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11952,823,169379,950099.2859%
    A股股东53,202,71952,822,769379,950099.2858%
    B股股东40040000100.0000%

    八、《公司2011年度报告及摘要》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11952,823,169379,950099.2859%
    A股股东53,202,71952,822,769379,950099.2858%
    B股股东40040000100.0000%

    九、审《关于继续授权公司为下属子公司贷款提供担保的议案》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11952,823,169379,950099.2859%
    A股股东53,202,71952,822,769379,950099.2858%
    B股股东40040000100.0000%

    十、《关于变更公司经营范围的议案》

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东53,203,11953,203,11900100.0000%
    A股股东53,202,71953,202,71900100.0000%
    B股股东40040000100.0000%

    公司独立董事代表在股东大会上作了2011年度述职报告。

    三、律师见证意见

    本次股东大会经上海市三石律师事务所见证,其结论意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2011年度股东大会文件资料

    2、经出席股东大会董事签名的股东大会决议

    3、经股东大会监票人签名的股东大会表决结果

    4、股东大会法律意见书

    特此公告。

    上海三毛企业(集团)股份有限公司

    二〇一二年四月二十七日