中国玻纤股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

2012-04-28 来源：上海证券报

股票代码：600176 股票简称：中国玻纤公告编号：2011-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司（简称公司）2011年年度股东大会于2012年4月27日在北京市海淀区西三环中路十号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2012年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

参加会议的股东及股东授权代表五人，代表股份369,410,084股，占公司总股份58,175.3万股的63.50%。

会议审议通过了公司董事会、监事会提交的以下议案：

一、审议通过了2011年年度报告及年报摘要；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

二、审议通过了2011年度董事会工作报告；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

三、审议通过了2011年度监事会工作报告；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

四、审议通过了2011年度财务决算报告；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

五、审议通过了2011年度利润分配预案；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

六、审议通过了2011年度资本公积金转增股本预案；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

七、审议通过了《关于2011年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

八、逐项审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

1、与中建材集团进出口公司的关联交易事项，关联股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）回避表决，同意票178,680,294股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

2、与中建材国际贸易有限公司的关联交易事项，关联股东中国建材回避表决，同意票178,680,294股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

3、与连云港中复连众复合材料集团的关联交易事项，关联股东中国建材回避表决，同意票178,680,294股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

4、与桐乡恒石纤维基业有限公司的关联交易事项，关联股东振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）回避表决，同意票249,126,575股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

5、与华美复合新材料有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票249,126,575股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

6、与东莞东石新材料开发有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票249,126,575股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

7、与桐乡磊石微粉有限公司和桐乡巨振矿业有限责任公司的关联交易事项，关联股东振石集团、珍成国际有限公司回避表决，同意票190,847,422股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

8、与桐乡金石贵金属设备有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团、珍成国际有限公司回避表决，同意票190,847,422股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

9、与浙江宇石国际物流有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票249,126,575股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%；

10、与海石国际有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票249,126,575股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

九、审议通过了《关于授权公司及全资子公司2012年为下属公司提供担保总额度的议案》；

同意票369,292,452股，反对票117,632股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

十、审议通过了《关于巨石集团有限公司及各子公司2012年远期结售汇额度的议案》；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

十一、审议通过了《关于授权公司及子公司2012年银行融资授信总额度的议案》；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》：

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

十三、审议通过了《关于全资子公司巨石集团有限公司为巨石埃及玻璃纤维股份有限公司1.56亿美元和0.56亿美元项目贷款提供担保的议案》；

同意票369,410,084股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

十四、听取了《独立董事2011年度述职报告》；

十五、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；