证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-临-013

  关于召开航天科技控股集团股份有限公司

  二〇一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，公司董事会提议召开二○一二年第二次临时股东大会。具体情况如下：

一、会议时间及地点

1、会议时间：2012年5月22日（星期二）下午14:00时

2、网络投票时间：2012年5月21日-2012年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月22日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月21日15:00至2012年5月22日15:00期间的任意时间

3、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

4、会议召集人：本公司董事会

5、表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

二、会议审议内容

审议《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》。

（上述议案内容详见2012年3月9日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》刊登的《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易公告》，公告编号：2012-临-009。）

三、出席会议对象：

（1）截止2012年5月17日（星期四）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

四、现场参会报名登记办法、时间、地点

1、出席现场会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间：2012年5月21日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

4、联系方式：

联系地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦16层

联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

联系人：张巍 李冰冰

邮政编码：100070

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月22日9:30至11:30，13:00至15:00。

2、投票代码：360901，投票简称：航天投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。具体如下表：

议案序号	议 案	申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
1	关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	1.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	代表申购的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月21日15:00至2012年5月22日15:00。

六、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(附授权委托书)

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二○一二年五月四日

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使以下表决权：

关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

□同意 □反对 □弃权

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期： 2012年5月 日