证券代码：600782 证券简称：新钢股份 编号： 临2012－12

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  新余钢铁股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

  一、 重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2012年5月3日上午9 点

  2、会议召开地点：江西省新余市冶金路1号公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长熊小星先生

  5、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

  6、会议通知：公司2011年年度股东大会会议通知已于2012年4月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。

  会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的公司股东及代理人共4名，代表股份数1076410594股，占公司股份总数1393430733股的77.25%。

  公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2011年董事会工作报告》

  表决结果：同意1076410594股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意1076410594股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  3、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  表决结果：同意1076410594股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意1076410594股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  5、审议《关于2011年度利润分配方案》

  公司本年利润分配方案为：以公司实施利润分配股权登记在册的股东总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润滚存到下一年度；本年公司不用资本公积金转增股本。

  表决结果：同意1076410594股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  6、审议《关于2012年度经常性关联交易的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联方新余钢铁集团有限公司及其他关联股东对此项议案回避表决，扣除应回避表决的1076205994股，有表决权的股份数为204600股。

  表决结果：同意204600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  7、审议《关于董事会换届议案》

  会议对董事候选人、独立董事候选人进行逐个表决，表决结果均为：同意1076410594股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  8、审议《关于监事会换届的议案》

  会议对监事候选人进行逐个表决，表决结果均为：同意1076410594股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  9、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意1076410594股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  江西华邦律师事务所受本公司委托，指派方世扬、温向东律师出席了本次股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料。并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、新余钢铁股份有限公司2011年度股东大会会议决议；

  2、江西华邦律师事务所关于新余钢铁股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司

  2012年5月3日

  证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2012-13

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议于2012 年5 月3 日在公司会议室召开，本次会议通知以传真方式于2012年4 月27日发出。会议由董事长熊小星先生主持，全体董事出席会议。监事会成员、董秘列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

  一、选举熊小星先生为董事长、王洪先生为副董事长；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案；

  经董事长熊小星先生提名，董事会同意聘任王洪先生担任总经理职务，姚红江先生任董事会秘书。公司总经理、董事会秘书任期三年。

  经总经理王洪提名，董事会同意聘任：毕伟、夏文勇、李文华、刘传伟先生为副总经理，任期三年。

  （上述高管人员与上届高管人员相同，简历详见2012年4月10日公司披露的2011年度报告。）

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、选举董事会专门委员会成员，推选各专门委员会召集人的议案；

  任命李新创、赵沛、熊小星、王洪为董事会战略委员会委员，李新创为战略委员会召集人；温京辉、吴晓球、郭裕华、林锋为董事会审计委员会委员，温京辉为审计委员会召集人；赵沛、李新创、熊小星、毕伟为董事会提名委员会委员，赵沛为提名委员会召集人；吴晓球、温京辉、胡显勇、夏文勇为董事会薪酬与考核委员会委员，吴晓球为薪酬与考核委员会召集人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司董事会

  二〇一二年五月三日

  证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2012-14

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月3日在公司会议室召开了公司第六届监事会第一次监事会议。会议由监事会主席吴亚平先生主持，监事杨小军、谢美芬、吴明、熊上东出席了会议。会议审议并全票通过了如下议案：

  一、全体监事一致推选吴亚平先生先生为公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司监事会

  二〇一二年五月三日