证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2012-022

  新疆广汇实业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

新疆广汇实业股份有限公司于2012年5月10日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2011年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共计11人，代表股份956,233,782股，占公司股份总数1,946,868,038股的49.12%。会议由公司董事会召集，董事长尚继强先生主持。公司在任董事11人，出席5人，副董事长向东、董事陆伟、王建军因出差，董事康敬成、独立董事吾满江?艾力因工作原因未能出席会议；董事赵亮未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人；公司董事会秘书、财务总监出席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

提案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2011年度董事会工作报告	956,233,782	100%	0	0	0	0	是
2	公司2011年度独立董事工作报告	956,233,782	100%	0	0	0	0	是
3	公司2011年度监事会工作报告	956,233,782	100%	0	0	0	0	是
4	公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告	956,233,782	100%	0	0	0	0	是
5	公司2011年度利润分配和资本公积金转增预案	956,233,782	100%	0	0	0	0	是
6	公司2011年度报告及2011年度报告摘要	956,233,782	100%	0	0	0	0	是
7	关于续聘会计师事务所的议案	956,233,782	100%	0	0	0	0	是
8	公司2012年度会计师事务所审计费用标准	956,233,782	100%	0	0	0	0	是
9	关于变更公司名称并修改《公司章程》相关条款的议案	956,233,782	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、新疆广汇实业股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二○一二年五月十一日