证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012026

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于2011年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  2、2012年4月20日公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了公司控股股东高学明先生（持有本公司54.92%股份）提出的关于修改公司章程部分条款的临时提案，作出了关于增加2011年年度股东大会临时提案的决议，于2012年4月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2011年年度股东大会的补充通知。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月10日（星期四）上午10:00

  2、召开地点：洛阳北玻公司三楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长高学明先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的股东（代理人）共44人，代表股份180,436,429股，占公司所有表决权总股份267,000,000的67.6%。

  公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以记名投票的表决方式。审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  独立董事向股东大会进行述职。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2011年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《2011年度报告及摘要》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  11、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  12、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  13、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

  表决结果：同意180,436,429股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  律师：魏 晓、赵 鑫

  结论性意见：公司2011年年度股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2012年5月11日