股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2012－3

  东江环保股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称 “本公司”）已于2012年5月10日现场召开本公司2011年度股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

  一、 重要提示

  本公司股票自2012年5月11日开市起复牌。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  本次会议的开始时间为2012年5月10日下午2时

  2、召开地点

  本次会议的召开地点为深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

  3、召开方式

  本次会议采用现场投票的召开方式。

  4、召集人

  本次股东大会由本公司董事会召集。

  5、主持人

  本次会议由本公司董事长张维仰先生主持。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  出席的总体情况

  股东（代理人）4人，代表股份81,334,623股，占本次股东大会股权登记日（2012年4月5日）登记在册的本公司有表决权股份总数的64.82%。概没有赋予持有人权利可出席本次会议但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

  （一） 考虑及批准本公司截至2011年12月31日止年度董事会报告

  1、表决情况

  同意81,334,623股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。

  2、表决结果：

  该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  （二） 考虑及批准本公司截至2011年12月31日止年度监事会报告

  1、表决情况：

  同意81,334,623股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。

  2、表决结果：

  该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  （三）考虑及批准截至2011年12月31日止年度本公司及其附属公司经审核的综合财务报表及本公司审计报告

  1、表决情况：

  同意81,334,623股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。

  2、表决结果：

  该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  （四）续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司截至2012年12月31日止年度核数师并授权本公司董事会厘定其薪酬

  1、表决情况：

  同意78,524,023股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的96.54%；

  反对2,810,600股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的3.46%；

  弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。

  2、表决结果：

  该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  五、备查文件

  东江环保股份有限公司2011年度股东大会决议

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2012年5月11日