证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-临-015

  航天科技控股集团股份有限公司

  关于职工代表监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2012 年5月15日收到公司职工代表监事严波先生提交的书面辞职报告。因个人工作原因，严波先生申请辞去公司职工代表监事的职务。

  鉴于严波先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定人数，且职工代表监事人数少于监事总人数三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在改选的职工代表监事就任前，严波先生需继续按规定履行监事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定尽快履行职工代表监事改选程序。

  公司对严波先生在担任监事期间对公司所作的贡献表示感谢！

  特此公告

  航天科技控股集团股份有限公司监事会

  二〇一二年五月十六日