证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2012-015

  易食集团股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议

  （通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2012年5月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长田力维先生主持。会议通知于2012年5月5日以电子邮件及电话方式通知各位董事。应参会董事7人，亲自参会7人，委托他人参会0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过了以下事项：

  以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定2012年度投资者关系管理计划的议案》。

  《2012年度投资者关系管理计划》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十五日