证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2012-008

  马应龙药业集团股份有限公司

  二〇一一年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一一年年度股东大会于2012年5月15日上午9:00在公司会议室召开，召集人为公司第七届董事会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表5人，代表股份135,956,162股，占公司股份总额的41%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议及表决情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意135,956,162股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  2、审议通过了《2011年度独立董事工作报告》

  表决结果：同意135,956,162股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  3、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意135,956,162股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意135,956,162股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  5、审议通过了《2011年度利润分配方案》

  表决结果：同意135,956,162股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  6、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  表决结果：同意135,956,162股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  7、审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》

  本次会议以累积投票方式选举刘胜祥先生为公司第七届董事会董事。

  公司非独立董事候选人1人，表决情况如下：

  刘胜祥先生：同意表决权数135,882,362份；反对表决权数0份；弃权表决权数73,800份。

  董事简历：

  刘胜祥，男，1963 年出生，研究生学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资），现任武汉国有资产经营公司营运部副经理，曾任武汉武大弘元股份有限公司董事、副总经理，武汉东创投资有限公司总经理助理兼投资部经理，武汉中联药业集团股份有限公司副总经理等职务。

  8、审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》

  本次会议以累积投票方式选举张功先生为公司第七届监事会监事。

  公司监事候选人1人，表决情况如下：

  张功先生：同意表决权数135,882,362份；反对表决权数0份；弃权表决权数73,800份。

  监事简历：

  张功，男，1972 年出生，大学学历，中级会计师，现任武汉国有资产经营公司资产财务部主管，曾任武汉中联药业集团股份有限公司销售主管、驻外会计主管、财务部副部长。

  9、审议通过了《关于公司聘请2012年度审计机构及决定其报酬的议案》

  表决结果：同意135,956,162股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

  三、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效”。

  特此公告。

  马应龙药业集团股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日