证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012－028

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  第七届董事会第三次决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”）第七届董事会第三次会议通知以书面及传真方式于2012年5月3日发出。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  （1）董事会会议时间：2012年5月14日上午10:00；

  （2）董事会会议地点：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司会议室；

  （3）董事会会议方式：通讯传真方式召开。

  3、董事会会议出席董事情况

  本次会议应到董事9人，实到董事9人。

  4、董事会会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：本次会议由董事长万巍先生主持；

  （2）会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于签署附生效条件的〈关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之利润补偿协议之补充协议〉的议案》

  公司与华数数字电视传媒集团有限公司于2012年5月14日签订了附生效条件的《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之利润补偿协议之补充协议》。

  本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之利润补偿协议之补充协议》。

  特此公告。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  董事会

  2012年5月15日