证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2012-018

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2011年度股东大会的公告》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  吉林紫鑫药业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日上午9时在吉林省长春市南关区东头道街1号公司会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表有表决权的股份总数282,436,292股，占公司股份总数的55.06%。

  本次年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹恩辉先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、杨姗姗律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  二、提案审议和表决情况

  大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下：

  1、以282,436,292股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2011年度董事会工作报告》。

  2、以282,436,292股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2011年度监事会工作报告》。

  3、以282,436,292股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2011年年度报告》及其摘要。

  4、以282,436,292股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2011年度财务决算报告》。

  5、以282,436,292股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2011年度利润分配预案》。

  6、以282,436,292股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  7、以282,436,292股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于增加经营范围的议案》。

  8、以282,436,292股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事徐卫东先生代表全体独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2011年度述职报告》全文于2012年4月26日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、杨姗姗律师见证，并出具了法律意见书。

  法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、吉林紫鑫药业股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2、北京市京都律师事务所大连分所关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2011年度股东大会法律意见书。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月十九日