证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2012-021

  中捷缝纫机股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间为：2012年5月18日上午9时30分

  （二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

  （三）投票表决方式：现场表决方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：董事长李瑞元先生

  （六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计3名，代表股份共计133,687,790股，占公司股份总数的30.61%。

  公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议讨论《2011年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意133,687,790股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  本议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。

  （二）审议讨论《2011年度财务决算》。

  表决结果：同意133,687,790股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  本议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。

  （三）审议讨论《2012年度项目投资计划》。

  表决结果：同意133,687,790股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  本议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。

  （四）审议讨论《2011年度公积金转增股本及利润分配方案》。

  表决结果：同意133,687,790股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

  本议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。

  （五）审议讨论《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意133,687,790股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。

  （六）审议讨论《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意133,687,790股，占参加本次会议有效表决权股份总数的

  100%；反对0股；弃权0股。

  本议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。

  （七）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意133,687,790股，占参加本次会议有效表决权股份总数的

  100%；反对0股；弃权0股。

  本议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。

  （八）审议讨论《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意133,687,790股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。

  独立董事已在本次股东大会上述职。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。

  1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  （《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2011年年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议和记录

  2、法律意见书

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2012年5月19日