证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2012-008

  青岛海尔股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

青岛海尔股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日10:00在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学召开，公司董事长杨绵绵女士主持了会议。

公司总股本2,685,127,540股，出席会议的股东及股东代表共61名，所持股份1,746,928,143股，占公司有表决权总股份的65.06%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

1.审议《青岛海尔股份有限公司2011年度董事会工作报告》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,746,928,143	0	0
占有效投票数比例	100.000%	0.000%	0.000%

该议案获通过。

2.审议《青岛海尔股份有限公司2011年度财务决算报告》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,746,928,143	0	0
占有效投票数比例	100.000%	0.000%	0.000%

该议案获通过。

3.审议《青岛海尔股份有限公司2011年年度报告及年报摘要》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,746,928,143	0	0
占有效投票数比例	100.000%	0.000%	0.000%

该议案获通过。

4.审议《青岛海尔股份有限公司2011年度利润分配预案的报告》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,746,773,043	155,100	0
占有效投票数比例	99.991%	0.009%	0.000%

该议案获通过。

5.审议《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2011年度审计报酬人民币400万元及2012年度拟续聘其为公司审计机构的报告》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,746,928,143	0	0
占有效投票数比例	100.000%	0.000%	0.000%

该议案获通过。

6.审议《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及2012年度预计日常关联交易的报告》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	486,261,689	14,719,780	0
占有效投票数比例	97.062%	2.938%	0.000%

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：1,245,946,674股。

该议案获通过。

7.审议《青岛海尔股份有限公司2011年度监事会工作报告》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,746,928,143	0	0
占有效投票数比例	100.000%	0.000%	0.000%

该议案获通过。

8.审议《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,746,124,143	0	804,000
占有效投票数比例	99.954%	0.000%	0.046%

该议案获通过。

9.审议《关于修改<青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度>的报告》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,741,712,711	5,215,432	0
占有效投票数比例	99.701%	0.299%	0.000%

该议案获通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师、黄葭律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3、参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

4、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、备查文件

1、青岛海尔股份有限公司2011年年度股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

2012年5月18日