股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2012-008

  上海国际港务（集团）股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

二、召开会议基本情况

上海国际港务（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日下午1:30在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共66 人，代表股份20,647,258,190股，占公司股份总数的90.7365％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈戌源先生主持。

三、提案审议及表决情况

会议按预定程序审议了十一项议案，本次会议审议的全部议案均为普通决议议案。经股东现场投票表决，通过了以下议案：

1、2011 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,647,060,583	2,396	195,211	99.9990%

2、2011年度独立董事述职报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,646,917,583	2,396	338,211	99.9984%

3、2011 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,646,917,583	2,396	338,211	99.9984%

4、2011年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,647,058,583	2,396	197,211	99.9990%

5、2011年度利润分配方案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,647,060,583	2,396	195,211	99.9990%

6、2012年度财务预算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,647,060,583	2,396	195,211	99.9990%

7、2011年年度报告及摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,647,060,583	2,396	195,211	99.9990%

8、2011年董事、监事年度薪酬情况报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,647,058,583	2,396	197,211	99.9990%

9、关于调整独立董事津贴的议案

		全体股数		同意股数		反对股数		弃权股数		同意比例
全体股东	20,647,258,190		20,646,915,583		147,396		195,211		99.9983%

10、关于续聘立信会计师事务所的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,647,060,583	2,396	195,211	99.9990%

11、关于兼任公司董事、监事的激励对象参与《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划》相关事项的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,647,258,190	20,647,058,083	2,396	197,711	99.9990%

四、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市金茂律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2012年5月19日