股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2012-08
中牧实业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。
中牧实业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开,会议由董事张兴明先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表9名,代表股数234382489股,占公司股份总数390000000股的60.1%,会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项:
一、公司2011年度董事会工作报告;
234382489股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
二、公司2011年度监事会工作报告;
234382489股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
三、公司2011年度财务决算报告;
234382489股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
四、公司2011年度利润分配方案;
234382489股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
经中审亚太会计师事务所有限公司审定,公司2011年度实现归属于母公司净利润450,902,641.80 元,利润分配方案如下:以2011年末总股本39000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.0元(含税),共计派发现金红利156,000,000.00元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
本年度不进行资本公积转增股本。
五、公司2011年年度报告;
234382489股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
六、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案。
234382489股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
同意公司经营范围增加兽药业务和代理进出口业务,并对《公司章程》部分条款修订如下:
“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:主营:饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、兽药经营、畜禽制品及其相关产品的加工、生产与销售;畜牧业生产资料的销售;研究开发饲料新品种、饲料新技术。
兼营:与主营项目有关的技术咨询、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),代理进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务。”
本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所吴涵律师、张谦律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一二年五月十八日