证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2012-015

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  六届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）六届三次董事会会议于2012年5月18日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

  以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过《关于购买新景花苑安置房的议案》。

  2010年5月21日，公司与常州市新北国土储备中心签署了《常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同》（以下简称《委托合同》），《委托合同》约定由公司负责常州市新北区高铁片区的土地前期开发项目。（详见公司公告2010-011）

  为加快推进北部新城高铁片区土地前期开发项目建设，推进常州北部新城高铁片区的拆迁安置工作，公司拟通过购买常州市新北区新桥镇人民政府建造的新景花苑安置房用于上述《委托合同》项下的北部新城高铁片区拆迁户定向安置。公司拟与常州市新北区新桥镇人民政府签订购买协议，拟购买的安置房面积共计42.91万平方米，总价112108万元，具体以最终审定价为准。

  根据《委托合同》，本次新景花苑安置房购买价款将计入土地前期开发成本，常州市新北区财政局将审定并支付公司该成本及10%的工程收益。

  该购买事项可以落实公司在上述《委托合同》项下拆迁安置义务的履行，进一步完善和增强公司的城市综合功能开发能力，给公司带来较好的经济效益。董事会批准公司购买新景花苑安置房事项，并授权公司经营层办理签订安置房认购协议等有关事宜。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2012年5月19日